Önemli Noktalar
- ABD hükümeti, Amerikalı kurbanları hedef alan bir güven yatırımı planıyla bağlantılı 6 milyon dolardan fazla değerde kripto para ele geçirerek sınır ötesi kripto dolandırıcılığıyla mücadele çabalarının arttığını gösterdi.
- FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne bildirilen kripto para ile ilgili dolandırıcılık kayıpları 2022'den 2023'e kadar %45 artarak 5,6 milyar doların üzerine çıktı ve sorunun büyüyen ölçeğini vurguladı.
Milyonlarca Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Engellendi
ABD'li yetkililer Güneydoğu Asya merkezli faillerden 6 milyon doların üzerinde dijital varlık ele geçirdi. ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, FBI ve diğer federal kurumlarla işbirliği içinde, el koyma işlemini duyurdu.
Operasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir veya daha fazla kişiyi başarılı bir şekilde dolandıran sofistike bir kripto para birimi güven yatırım planını hedef aldı. Titiz blok zinciri analizi sayesinde FBI, mağdur fonlarının izini, yasadışı kazançları hala elinde tutan birden fazla kripto para cüzdan adresine kadar sürmeyi başardı.
Bir Kripto Güven Şemasının Anatomisi
Failler kurbanlarını cezbetmek ve dolandırmak için çok adımlı bir yaklaşım kullanmışlardır. İlk temas genellikle yanlış yönlendirilmiş kısa mesajlar, flört uygulamaları veya profesyonel ağ grupları gibi görünüşte zararsız kanallar aracılığıyla kurulmuştur. Dolandırıcılar güven tesis ettikten sonra kripto para yatırımları öneriyor ve genellikle kurbanları ikna edici ancak sahte web sitelerinde barındırılan sahte yatırım platformlarına yönlendiriyorlardı.
ABD Savcısı Matthew M. Graves, bu dolandırıcılıkların uluslararası niteliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu dolandırıcıların ve hesaplarının genellikle ABD dışında bulunması, bizi veya FBI'daki ortaklarımızı bu dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri geri almak ve bunları yöneten kişileri sorumlu tutmak için elimizden geleni yapmaktan alıkoymayacaktır."
Kripto Para Dolandırıcılığının Yükselen Dalgası
El koyma işlemi, kripto paralarla ilgili dolandırıcılığın arttığı bir dönemde gerçekleşti. FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nden alınan verilere göre, bu tür planlardan kaynaklanan kayıplar 2022'de 3,8 milyar dolardan 2023'te 5,6 milyar doların üzerine çıkarak %45'lik şaşırtıcı bir artış gösterdi.
FBI Sorumlu Özel Ajanı Joseph E. Carrico, bu gelişen dolandırıcılıkların yarattığı zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi: "Yatırım dolandırıcılığı ve planları yeni değil, ancak dijital para birimi ile dolandırıcılık yapmak, kaybedilen fonları geri almaya çalışan kolluk kuvvetleri için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor."
Kripto para birimlerinin benimsenmesi artmaya devam ederken, bu vaka dijital varlık alanında dikkatli olunması gerektiğini keskin bir şekilde hatırlatıyor. Yetkililer, yatırımcıları herhangi bir kripto para yatırımı yapmadan önce kendilerini iyice eğitmeye ve bir fırsat gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen gerçek olduğunu hatırlamaya çağırıyor.
