米当局、海外詐欺から600万ドル以上の暗号通貨を押収

キーポイント

• 米国政府は、米国人被害者をターゲットにした信頼投資スキームに関連する600万ドル以上の暗号通貨を押収し、国境を越えた暗号詐欺撲滅への取り組みが強化されていることを示した。
• FBIのインターネット犯罪苦情センターに報告された暗号通貨関連の詐欺被害は、2022年から2023年にかけて45％急増し、56億ドル以上に達し、問題の規模の拡大を浮き彫りにしている。
  

  ---

数百万ドルの暗号詐欺が阻止される

米国当局は、東南アジアを拠点とする犯人から600万ドル相当のデジタル資産を押収した。コロンビア特別区連邦検事局は、FBIや他の連邦機関と協力して、この押収を発表した。

この作戦は、米国内の1人以上の個人をだますことに成功した、洗練された暗号通貨信頼投資スキームを標的としていた。綿密なブロックチェーン分析により、FBIは被害者の資金を追跡し、現在も不正な利益を保有している複数の暗号通貨ウォレット・アドレスを突き止めることに成功しました。

暗号通貨による信用スキームの解剖

加害者たちは、被害者を誘い出し、詐取するために多段階のアプローチを採用していた。最初の接触は通常、誤送信されたテキスト・メッセージ、出会い系アプリケーション、職業上のネットワーキング・グループなど、一見無害なチャネルを通じて行われた。信頼関係を築いた後、詐欺師は暗号通貨投資を勧め、多くの場合、被害者を説得力はあるが詐欺的なウェブサイトにホストされている偽の投資プラットフォームに誘導した。

マシュー・M・グレイブス連邦検事は、これらの詐欺の国際的な性質を強調し、次のように述べている。"これらの詐欺師とその口座が通常米国外にあるという事実は、私たちやFBIのパートナーが、これらの詐欺の収益を回収し、詐欺の実行犯の責任を追及するために全力を尽くすことを止めることはありません"。

増加する暗号通貨詐欺の潮流

今回の差し押さえは、暗号通貨関連の詐欺がエスカレートしていることを背景にしている。FBIのインターネット犯罪苦情センターのデータによると、このような詐欺による損失は、2022年の38億ドルから2023年には56億ドル超へと劇的に増加し、その増加率は驚異的な45％に達している。

FBIのジョセフ・E・カリコ特別捜査官は、「投資詐欺やスキームは目新しいものではないが、デジタル通貨を使った詐欺は、失われた資金を取り戻そうとする法執行機関にとって新たな挑戦となる」と指摘した。

暗号通貨の普及が進むなか、今回の事件はデジタル資産分野での警戒の必要性を痛感させるものだ。当局は、投資家に対し、暗号通貨投資を行う前に十分な知識を身につけること、そして、もしその機会が真実であるには良すぎると思われるなら、それはおそらく真実であることを肝に銘じることを強く求めている。