נקודות מרכזיות
- הממשל האמריקאי תפס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-6 מיליון דולר, הקשורים לתרמית השקעות שנועדה לפגוע בקורבנות אמריקאים, מה שמעיד על מאמצים גוברים להיאבק בהונאות קריפטו חוצות גבולות.
- ההפסדים שנגרמו כתוצאה מהונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים, שדווחו למרכז התלונות לפשעי אינטרנט של ה-FBI, זינקו ב-45% בין 2022 ל-2023 והגיעו ליותר מ-5.6 מיליארד דולר, מה שמדגיש את היקף הבעיה ההולך וגדל.
הונאת קריפטו בשווי של מיליוני דולרים סוכלה
הרשויות בארה"ב תפסו נכסים דיגיטליים בשווי של יותר מ-6 מיליון דולר מידי מבצעי הונאה שמקורם בדרום מזרח אסיה. משרד התובע המחוזי של קולומביה, בשיתוף פעולה עם ה-FBI וסוכנויות פדרליות נוספות, הודיע על התפיסה.
המבצע התמקד בתרמית השקעות מתוחכמת במטבעות קריפטוגרפיים, שהצליחה להונות אדם או יותר בארצות הברית. באמצעות ניתוח בלוקצ'יין מדויק, הצליח ה-FBI לעקוב אחר כספי הקורבנות עד לכמה כתובות ארנק קריפטוגרפי, שבהן עדיין הוחזקו הרווחים הבלתי חוקיים.
מבנה של ביטחון במטבעות קריפטוגרפיים
העבריינים השתמשו בגישה רב-שלבית כדי לפתות ולהונות את קורבנותיהם. המגע הראשוני נעשה בדרך כלל דרך ערוצים שנראו תמימים, כמו הודעות טקסט שנשלחו בטעות, אפליקציות היכרויות או קבוצות רשתות מקצועיות. לאחר בניית אמון, היו הרמאים ממליצים על השקעות במטבעות קריפטוגרפיים, לעיתים קרובות מכוונים את הקורבנות לפלטפורמות השקעה מזויפות שהיו מתוחזקות באתרים שנראו אמינים אך היו למעשה הונאה.
התובע האמריקאי מת'יו מ. גרייבס הדגיש את האופי הבינלאומי של ההונאות הללו, והצהיר: "העובדה שהנוכלים והחשבונות שלהם נמצאים בדרך כלל מחוץ לארצות הברית, לא תעצור אותנו או את שותפינו ב-FBI מלעשות כל שביכולתנו כדי להשיב את רווחי ההונאות הללו ולהביא את האנשים המפעילים אותן לדין".
הגל העולה של הונאות במטבעות קריפטוגרפיים
התפיסה מתבצעת על רקע עלייה חדה בהונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. לפי נתוני מרכז התלונות לפשעי אינטרנט של ה-FBI, ההפסדים מהונאות אלה גדלו בצורה דרמטית מ-3.8 מיליארד דולר בשנת 2022 ליותר מ-5.6 מיליארד דולר בשנת 2023 – עלייה מדהימה של 45%.
הסוכן המיוחד של ה-FBI, ג'וזף אי. קריקו, הדגיש את האתגרים שמציבות ההונאות המתפתחות הללו, ואמר: "הונאות והשקעות כוזבות אינן דבר חדש, אך ביצוע הונאה באמצעות מטבעות דיגיטליים מציב אתגרים חדשים בפני רשויות אכיפת החוק שמנסות להשיב כספים אבודים".
ככל שהשימוש במטבעות קריפטוגרפיים ממשיך לגדול, המקרה הזה משמש תזכורת ברורה לצורך בערנות במרחב הנכסים הדיגיטליים. הרשויות קוראות למשקיעים להקדיש זמן ללמוד ולהבין את תחום ההשקעות במטבעות קריפטוגרפיים לפני קבלת החלטות השקעה, ולהזכיר לעצמם שאם הזדמנות נראית טובה מדי מכדי להיות אמיתית, היא כנראה כזו.
