Puntos clave
- El gobierno de Estados Unidos ha incautado criptomonedas por valor de más de 6 millones de dólares vinculadas a un esquema de inversión de confianza dirigido a víctimas estadounidenses, lo que demuestra el aumento de los esfuerzos para combatir el fraude transfronterizo de criptomonedas.
- Las pérdidas por fraude relacionadas con las criptomonedas notificadas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI aumentaron un 45% de 2022 a 2023, alcanzando más de 5.600 millones de dólares, lo que pone de manifiesto la creciente magnitud del problema.
Frustrada una estafa criptográfica multimillonaria
Las autoridades estadounidenses han incautado activos digitales por valor de más de 6 millones de dólares a unos delincuentes radicados en el Sudeste Asiático. La Fiscalía del Distrito de Columbia, en colaboración con el FBI y otras agencias federales, anunció la incautación.
La operación se centró en un sofisticado esquema de inversión de confianza en criptomoneda que había estafado con éxito a una o más personas en Estados Unidos. Mediante un meticuloso análisis de la cadena de bloques, el FBI logró rastrear los fondos de las víctimas hasta múltiples direcciones de monederos de cri ptomonedas que aún conservaban las ganancias ilícitas.
Anatomía de una trama de criptoconfianza
Los autores empleaban un método de varios pasos para atraer y estafar a sus víctimas. El contacto inicial solía establecerse a través de canales aparentemente inocuos, como mensajes de texto mal dirigidos, aplicaciones de citas o grupos de redes profesionales. Una vez establecida la confianza, los estafadores recomendaban inversiones en criptomoneda, a menudo dirigiendo a las víctimas a plataformas de inversión falsas alojadas en sitios web convincentes pero fraudulentos.
El fiscal federal Matthew M. Graves hizo hincapié en la naturaleza internacional de estas estafas, declarando: "El hecho de que estos estafadores y sus cuentas se encuentren normalmente fuera de los Estados Unidos, no impedirá que nosotros o nuestros socios del FBI hagamos todo lo posible para recuperar los beneficios de estos fraudes y para que las personas que los dirigen rindan cuentas."
Aumento del fraude con criptomonedas
La incautación se produce en un contexto de aumento del fraude relacionado con las criptomonedas. Según datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, las pérdidas por este tipo de estafas aumentaron drásticamente de 3.800 millones de dólares en 2022 a más de 5.600 millones en 2023, lo que supone un asombroso incremento del 45%.
El agente especial al mando del FBI, Joseph E. Carrico, destacó los retos que plantean estas estafas en evolución, señalando que "las estafas y las tramas de inversión no son nuevas, pero cometer fraude con moneda digital presenta nuevos retos para las fuerzas del orden que intentan recuperar los fondos perdidos."
A medida que la adopción de las criptomonedas sigue creciendo, este caso sirve de recordatorio de la necesidad de vigilancia en el ámbito de los activos digitales. Las autoridades instan a los inversores a informarse a fondo antes de realizar inversiones en criptomonedas y a recordar que si una oportunidad parece demasiado buena para ser cierta, probablemente lo sea.
