النقاط الرئيسية
- صادرت الحكومة الأمريكية ما تزيد قيمته عن 6 ملايين دولار من العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بمخطط استثماري قائم على الثقة يستهدف الضحايا الأمريكيين، مما يدل على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية عبر الحدود.
- ارتفعت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية التي تم الإبلاغ عنها إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بنسبة 45% من عام 2022 إلى عام 2023، لتصل إلى أكثر من 5.6 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الحجم المتزايد للمشكلة.
إحباط عملية احتيال بالعملات الرقمية بملايين الدولارات
صادرت السلطات الأمريكية أصولًا رقمية تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار أمريكي من جناة مقيمين في جنوب شرق آسيا. وقد أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات فيدرالية أخرى، عن عملية المصادرة.
واستهدفت العملية مخططًا استثماريًا متطورًا قائمًا على الثقة في العملات الرقمية نجح في الاحتيال على شخص أو أكثر في الولايات المتحدة. ومن خلال تحليل دقيق لسلسلة البلوك تشين، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تتبع أموال الضحايا إلى عناوين محفظة عملات رقمية متعددة لا تزال تحتفظ بالمكاسب غير المشروعة.
تشريح مخطط الثقة في العملات المشفرة
استخدم الجناة نهجا متعدد الخطوات لاستدراج ضحاياهم والاحتيال عليهم. كان الاتصال الأولي يتم عادةً من خلال قنوات تبدو غير ضارة مثل الرسائل النصية الموجهة بشكل خاطئ، أو تطبيقات المواعدة، أو مجموعات الشبكات المهنية. وبعد بناء الثقة، يوصي المحتالون بالاستثمار في العملات الرقمية، وغالبًا ما يوجهون الضحايا إلى منصات استثمارية وهمية مستضافة على مواقع إلكترونية مقنعة ولكنها احتيالية.
وشدّد المدعي العام الأمريكي ماثيو م. غريفز على الطبيعة الدولية لعمليات الاحتيال هذه، قائلاً: "حقيقة أن هؤلاء المحتالين وحساباتهم عادةً ما تكون خارج الولايات المتحدة، لن تمنعنا أو تمنع شركاءنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي من بذل كل ما في وسعنا لاستعادة عائدات عمليات الاحتيال هذه ومحاسبة الأشخاص الذين يديرونها."
تصاعد موجة الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة
تأتي عملية الضبط على خلفية تصاعد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زادت الخسائر الناجمة عن مثل هذه المخططات بشكل كبير من 3.8 مليار دولار في عام 2022 إلى أكثر من 5.6 مليار دولار في عام 2023 - وهي زيادة مذهلة بنسبة 45%.
وقد سلّط العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي جوزيف إي كاريكو الضوء على التحديات التي تفرضها هذه الحيل المتطورة، مشيرًا إلى أن "عمليات الاحتيال والمخططات الاستثمارية ليست جديدة، ولكن الاحتيال باستخدام العملة الرقمية يمثل تحديات جديدة أمام أجهزة إنفاذ القانون التي تحاول استرداد الأموال المفقودة."
مع استمرار تزايد اعتماد العملات الرقمية في النمو، تُعد هذه الحالة بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى توخي الحذر في مجال الأصول الرقمية. تحث السلطات المستثمرين على تثقيف أنفسهم جيدًا قبل القيام بأي استثمارات في العملات الرقمية، وأن يتذكروا أنه إذا بدت الفرصة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن تكون كذلك.
