Önemli Noktalar
- Malone Lam (20) ve Jeandiel Serrano (21), Ağustos 2024'te Washington D.C.'deki bir kurbandan 230 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldıkları ve akladıkları iddiasıyla suçlanıyor.
- Şüphelilerin çalıntı paraları aklamak için "soyma zincirleri", geçişli cüzdanlar ve VPN'ler gibi sofistike teknikler kullandıkları bildirildi. kripto paragelirleri lüks alışverişler ve seyahatler için kullanmak.
ABD Adalet Bakanlığı, 230 milyon dolarlık bir kripto para hırsızlığıyla bağlantılı olarak iki kişiyi suçlayan bir iddianameyi açıkladı. 20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano, Washington, D.C.'deki bir kurbandan kripto para çalmak ve aklamak için komplo kurmak suçlamasıyla tutuklandı.
ABD Savcısı Matthew M. Graves, FBI ve IRS Ceza Soruşturması yetkilileriyle birlikte tutuklamaları açıkladı. Bu dava, büyük ölçekli kripto para suçlarıyla mücadelede devam eden çabalarda önemli bir gelişmeyi temsil etmekte ve bu tür operasyonların karmaşık doğasını ve kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır.
İddia Edilen Şemanın Detayları
İddianameye göre Lam ve Serrano, kimliği belirlenemeyen suç ortaklarıyla birlikte en az Ağustos 2024'ten beri kripto para hırsızlıklarını düzenliyorlardı. İddia edilen yöntem, kurbanların kripto para hesaplarına hileli bir şekilde erişmeyi ve fonları kendi kontrolleri altındaki cüzdanlara aktarmayı içeriyordu.
Şüphelilerin sofistike bir aklama süreci kullandıkları bildirildi:
- Kripto para karıştırıcıları
- Çeşitli borsalar
- "Soyma zincirleri" ve geçişli cüzdanlar
- Sanal Özel Ağlar (VPN'ler)
Bu tekniklerin, çalınan fonların izini gizlemek ve faaliyetlerinin izini sürme çabalarını zorlaştırmak için kullanıldığı iddia edildi.
Çalınan Fonların Kullanımı
İddianamede Lam ve Serrano'nun kripto para hırsızlıklarından elde ettikleri geliri lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandıkları iddia ediliyor. Bildirilen harcamaları şunları içeriyordu:
- Uluslararası seyahat
- Gece kulübü ziyaretleri
- Lüks otomobiller
- Yüksek kaliteli saatler ve mücevherler
- Tasarımcı çantaları
- Los Angeles ve Miami'de kiralık mülkler
İddianamede özetlenen en önemli hırsızlık 18 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. Bu tarihte, ikilinin Washington D.C.'deki bir kurbanla temasa geçtiği ve o tarihte 230 milyon dolardan fazla değere sahip 4.100'den fazla Bitcoin'i dolandırıcılık yoluyla elde ettiği iddia ediliyor.
Kripto Para Birimi Güvenliği için Çıkarımlar
Bu vaka, kripto para varlıklarındaki potansiyel güvenlik açıklarının ve dijital varlıklar için sağlam güvenlik önlemlerinin öneminin altını çizmektedir. Soruşturma devam ederken, gelecekteki büyük ölçekli kripto para hırsızlıklarının önlenmesine yönelik değerli bilgiler sağlayabilir.
Devam eden soruşturma ABD Columbia Bölgesi Savcılığı, FBI Washington Saha Ofisi ve IRS-Criminal Investigation Washington Saha Ofisi tarafından yürütülmekte olup, Los Angeles ve Miami'deki FBI saha ofislerinden de destek alınmaktadır.
İddianame, suçlamalar yöneltilmiş olsa da, tüm sanıkların mahkemede suçları kanıtlanana kadar masum sayılacaklarını hatırlatmaktadır.
