נקודות מרכזיות
- מאלון לאם (20) וג'נדיאל סראנו (21) עומדים בפני כתב אישום בגין גניבה והלבנה לכאורה של ביטקוין בשווי של למעלה מ-230 מיליון דולר מקורבן בוושינגטון הבירה באוגוסט 2024.
- על פי הדיווחים, החשודים השתמשו בטכניקות מתוחכמות כולל "שרשרות קילוף"(peel chains), ארנקי מעבר ו-VPN כדי להלבין את השלל , תוך שימוש בהכנסות לרכישות יוקרה ונסיעות.
המחלקה המשפטית של ארה"ב חשפה את כתב האישום כנגד שני אנשים בהקשר לגניבת קריפטו בשווי 230 מיליון דולר. מלון לאם (20) וג'יאנדיאל סראנו (21) נעצרו באשמת קונספירציה לגנוב ולהלבין קריפטו מקורבן בוושינגטון די.סי.
התובע האמריקאי מתיו מ. גרייבס, יחד עם רשויות ה-FBI וחקר פלילי של ה-IRS, הודיעו על המעצר. מקרה זה מהווה התפתחות משמעותית במאמצים המתמשכים להילחם בפשעים נרחבים בתחום הקריפטו, ומדגיש את הטבע המורכב של מבצעים כאלה ואת האתגרים שעומדים בפני אכיפת החוק.
פרטי התרמית המיוחסת
לפי כתב האישום, לאם וסראנו, יחד עם שותפים לא מזוהים, פעלו להוציא לפועל גניבות קריפטו לפחות מאז אוגוסט 2024. השיטה המיוחסת להם כללה גישה במרמה לחשבונות הקריפטו של קורבנות והעברת כספים לארנקי קריפטו בשליטתם.
על פי הדיווחים, החשודים השתמשו בתהליך הלבנה מתוחכם, תוך שימוש ב:
- מערבבי קריפטו (Cryptocurrency mixers)
- בורסות שונות
- "שרשראות קליפה"(Peel chains ) וארנקי מעבר
- רשתות וירטואליות פרטיות (VPNs)
"לטענת גורמים, טכניקות אלו שימשו כדי לטשטש את העקבות של כספים גנובים ולהקשות על המאמצים לאתר את הפעילויות שלהם."
שימוש בכספים גנובים
"כתב האישום טוען שלם וסראנו השתמשו ברווחים מהגניבות של המטבעות הקריפטוגרפיים שלהם כדי לממן אורח חיים יוקרתי. ההוצאות המדווחות שלהם כללו:
- נסיעות בינלאומיות
- ביקורים במועדוני לילה
- רכבי יוקרה
- שעונים ותכשיטים יוקרתיים
- תיקים מעוצבים
- נכסים להשכרה בלוס אנג'לס ומיאמי
"הגניבה המשמעותית ביותר המתוארת בכתב האישום התרחשה ב-18 באוגוסט 2024. בתאריך זה, השניים לכאורה יצרו קשר עם קורבן בוושינגטון די.סי. והשיגו במרמה יותר מ-4,100 ביטקוין, שערכם באותה עת עמד על למעלה מ-230 מיליון דולר."
השלכות על אבטחת מטבעות קריפטוגרפיים:
"מקרה זה מדגיש את הפגיעויות הפוטנציאליות בהחזקות במטבעות קריפטוגרפיים ואת החשיבות של אמצעי אבטחה חזקים עבור נכסים דיגיטליים. ככל שהחקירה נמשכת, היא עשויה לספק תובנות חשובות למניעת גניבות מטבעות קריפטוגרפיים בקנה מידה גדול בעתיד."
"החקירה המתמשכת מתבצעת על ידי משרד התובע המחוזי של ארצות הברית במחוז קולומביה, משרד השטח של ה-FBI בוושינגטון, ומשרד החקירות הפליליות של רשות המסים האמריקאית (IRS) בוושינגטון, בתמיכה ממשרדי השטח של ה-FBI בלוס אנג'לס ומיאמי."
"כתב האישום משמש כתזכורת לכך שלמרות שהוגשו אישומים, כל הנאשמים נחשבים חפים מפשע עד שהוכחה אשמתם בבית המשפט.
