キーポイント
- マローン・ラム（20）とジャンディエル・セラーノ（21）は、2024年8月にワシントンD.C.の被害者から2億3,000万ドル相当のビットコインを盗み、洗浄した容疑で起訴された。
- 容疑者たちは、「ピール・チェーン」、パススルー財布、VPNなどの洗練されたテクニックを使って、盗んだものを洗浄したと報じられている。 暗号通貨その収益で贅沢な買い物や旅行をする。
米司法省は、2億3,000万ドルの暗号通貨窃盗に関連して2人の個人を起訴する起訴状を公開した。マローン・ラム（20歳）とジャンディエル・セラーノ（21歳）は、ワシントンD.C.の被害者から暗号通貨を盗み、洗浄した共謀容疑で逮捕された。
マシュー・M・グレイブス連邦検事は、FBIおよびIRSの犯罪捜査官とともに、今回の逮捕を発表した。この事件は、現在進行中の大規模暗号通貨犯罪撲滅への取り組みにおける重要な進展であり、このような犯罪の複雑な性質と法執行機関が直面する課題を浮き彫りにするものです。
疑惑のスキームの詳細
起訴状によると、LamとSerranoは正体不明の共謀者とともに、少なくとも2024年8月以降、暗号通貨の窃盗を画策していた。彼らの手口は、被害者の暗号通貨口座に不正にアクセスし、自分たちの管理下にあるウォレットに資金を送金するというものだった。
容疑者たちは、巧妙な資金洗浄プロセスを駆使していたと報じられている：
- 暗号通貨ミキサー
- 様々な交流
- 「ピールチェーンとパススルー財布
- 仮想プライベートネットワーク（VPN）
これらの技術は、盗まれた資金の痕跡を不明瞭にし、彼らの活動を追跡する努力を複雑にするために使われたと言われている。
盗まれた資金の使用
起訴状では、ラム氏とセラーノ氏は暗号通貨の窃盗で得た収益を贅沢な生活資金に充てたとされている。彼らの報告された支出には以下が含まれる：
- 海外旅行
- ナイトクラブ訪問
- 高級車
- 高級時計とジュエリー
- デザイナーハンドバッグ
- ロサンゼルスとマイアミの賃貸物件
起訴状に概説されている最も実質的な窃盗は、2024年8月18日に発生した。この日、2人組はワシントンD.C.の被害者に接触し、当時2億3000万ドル以上の価値があった4100ビットコイン以上を不正に入手したとされる。
暗号通貨のセキュリティへの影響
この事件は、暗号通貨保有における潜在的な脆弱性と、デジタル資産に対する強固なセキュリティ対策の重要性を強調している。捜査が進めば、将来の大規模な暗号通貨盗難を防ぐための貴重な洞察が得られるかもしれない。
現在進行中の捜査は、コロンビア特別区連邦検事局、FBIワシントン支局、IRS-犯罪捜査ワシントン支局が行ない、ロサンゼルスとマイアミのFBI支局がサポートしている。
今回の起訴は、起訴はされたものの、法廷で有罪が証明されるまではすべての被告は無罪と推定されるということを思い出させるものである。
