النقاط الرئيسية
- يواجه كل من مالون لام (20 عامًا) وجانديل سيرانو (21 عامًا) اتهامات بسرقة وغسل ما قيمته أكثر من 230 مليون دولار من البيتكوين من ضحية في واشنطن العاصمة في أغسطس 2024.
- وأفادت التقارير أن المشتبه بهم استخدموا تقنيات متطورة بما في ذلك "سلاسل التقشير"، ومحافظ التمرير، والشبكات الافتراضية الخاصة لغسل الأموال المسروقة العملات المشفرةاستخدام العائدات في المشتريات الفاخرة والسفر.
كشفت وزارة العدل الأمريكية النقاب عن لائحة اتهام تتهم شخصين فيما يتعلق بسرقة عملة مشفرة بقيمة 230 مليون دولار. وألقي القبض على مالون لام، 20 عامًا، وجانديل سيرانو، 21 عامًا، بتهمة التآمر لسرقة وغسل عملة مشفرة من ضحية في واشنطن العاصمة.
وقد أعلن المدعي العام الأمريكي ماثيو م. غريفز، إلى جانب مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية، عن هذه الاعتقالات. وتمثل هذه القضية تطوراً هاماً في الجهود المستمرة لمكافحة جرائم العملات الرقمية واسعة النطاق، مما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة لمثل هذه العمليات والتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون.
تفاصيل المخطط المزعوم
ووفقًا للائحة الاتهام، كان لام وسيرانو، إلى جانب متآمرين مجهولي الهوية، يدبرون عمليات سرقة العملات الرقمية منذ أغسطس 2024 على الأقل. وتضمنت طريقتهم المزعومة الوصول عن طريق الاحتيال إلى حسابات العملات الرقمية للضحايا وتحويل الأموال إلى محافظ تحت سيطرتهم.
وأفادت التقارير أن المشتبه بهم استخدموا عملية غسيل معقدة باستخدام:
- خلاطات العملات المشفرة
- تبادلات مختلفة
- "سلاسل التقشير" ومحافظ المرور
- الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs)
ويُزعم أن هذه الأساليب استُخدمت لإخفاء أثر الأموال المسروقة وتعقيد الجهود المبذولة لتتبع أنشطتهم.
استخدام الأموال المسروقة
تزعم لائحة الاتهام أن لام وسيرانو استخدما عائدات سرقاتهما من العملات الرقمية لتمويل نمط حياة مترف. وشملت نفقاتهما المبلغ عنها ما يلي:
- السفر الدولي
- زيارات النوادي الليلية
- السيارات الفاخرة
- الساعات والمجوهرات الراقية
- حقائب اليد المصممة
- عقارات للإيجار في لوس أنجلوس وميامي
وقعت أكبر عملية سرقة مذكورة في لائحة الاتهام في 18 أغسطس 2024. في هذا التاريخ، يُزعم أن الثنائي تواصل الثنائي مع ضحية في واشنطن العاصمة وحصلا عن طريق الاحتيال على أكثر من 4,100 بيتكوين، والتي كانت قيمتها تزيد عن 230 مليون دولار في ذلك الوقت.
الآثار المترتبة على أمن العملات المشفرة
تؤكد هذه القضية على نقاط الضعف المحتملة في مقتنيات العملات الرقمية وأهمية اتخاذ تدابير أمنية قوية للأصول الرقمية. ومع استمرار التحقيق، قد يوفر هذا التحقيق رؤى قيمة لمنع حدوث سرقات مستقبلية واسعة النطاق للعملات الرقمية.
ويجري التحقيق الجاري حاليًا من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، ومكتب واشنطن الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ومكتب واشنطن الميداني التابع لمصلحة الضرائب - التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، بدعم من المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس وميامي.
تُعد لائحة الاتهام بمثابة تذكير بأنه على الرغم من توجيه الاتهامات، إلا أن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحكمة.
