Puntos clave
- Malone Lam (20) y Jeandiel Serrano (21) se enfrentan a cargos por presuntamente robar y blanquear más de 230 millones de dólares en Bitcoin a una víctima de Washington D.C. en agosto de 2024.
- Al parecer, los sospechosos empleaban técnicas sofisticadas, como "cadenas de pelado", carteras de paso y VPN para blanquear el dinero robado. criptomonedautilizando los ingresos para compras de lujo y viajes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una acusación contra dos individuos en relación con un robo de criptomoneda por valor de 230 millones de dólares. Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, fueron detenidos acusados de conspiración para robar y blanquear criptodivisas a una víctima en Washington, D.C.
El fiscal federal Matthew M. Graves, junto con funcionarios del FBI y de Investigación Criminal del IRS, anunciaron las detenciones. Este caso representa un avance significativo en los esfuerzos en curso para combatir los delitos de criptomoneda a gran escala, poniendo de relieve la naturaleza compleja de este tipo de operaciones y los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden.
Detalles de la presunta trama
Según la acusación, Lam y Serrano, junto con conspiradores no identificados, habían estado orquestando robos de criptodivisas desde al menos agosto de 2024. Su presunto método consistía en acceder fraudulentamente a las cuentas de criptomoneda de las víctimas y transferir fondos a monederos bajo su control.
Al parecer, los sospechosos emplearon un sofisticado proceso de blanqueo, utilizando:
- Mezcladores de criptomonedas
- Varios intercambios
- "Cadenas de pelado" y carteras pasamonedas
- Redes privadas virtuales (VPN)
Estas técnicas se utilizaban supuestamente para ocultar el rastro de los fondos robados y complicar los esfuerzos por localizar sus actividades.
Uso de fondos robados
En la acusación se alega que Lam y Serrano utilizaron el producto de sus robos de criptomoneda para financiar un lujoso estilo de vida. Sus gastos declarados incluían:
- Viajes internacionales
- Visitas a discotecas
- Automóviles de lujo
- Relojes y joyas de alta gama
- Bolsos de diseño
- Inmuebles de alquiler en Los Ángeles y Miami
El robo más importante descrito en la acusación se produjo el 18 de agosto de 2024. En esa fecha, el dúo supuestamente contactó con una víctima en Washington D.C. y obtuvo fraudulentamente más de 4.100 Bitcoin, valorados en más de 230 millones de dólares en ese momento.
Implicaciones para la seguridad de las criptomonedas
Este caso pone de relieve las posibles vulnerabilidades de las tenencias de criptomonedas y la importancia de adoptar medidas de seguridad sólidas para los activos digitales. La investigación puede aportar información valiosa para prevenir futuros robos de criptomoneda a gran escala.
La investigación en curso está siendo llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, la Oficina de Campo del FBI en Washington y la Oficina de Campo del IRS-Investigación Criminal en Washington, con el apoyo de las oficinas de campo del FBI en Los Ángeles y Miami.
El auto de procesamiento sirve para recordar que, aunque se hayan presentado cargos, todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
