Önemli Noktalar
- SEC, NovaTech'in hileli bir kripto ticaret yatırımı ve piramit planı olarak faaliyet gösterdiğini ve Haziran 2019 ile Mayıs 2023 arasında 200.000'den fazla yatırımcıdan 650 milyon doların üzerinde para topladığını iddia ediyor.
- Birkaç üst düzey destekçi, NovaTech'in yasal bir yatırım programı olmadığını gösteren, düzenleyici eylemler ve geri çekilme sorunları da dahil olmak üzere kırmızı bayrakların farkında olmalarına rağmen NovaTech'i pazarlamaya devam etmekle suçlanıyor.
Kripto Firması ve Kurucuları Büyük Dolandırıcılıkla Suçlandı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), kripto firması Nova Tech Ltd. (NovaTech), kurucuları ve birkaç destekçisi hakkında 650 milyon dolarlık hileli bir kripto ticareti ve piramit planı yürüttükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, sanıkları Haziran 2019 ile Mayıs 2023 arasında birden fazla menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçluyor.
SEC'e göre, Cynthia ve Eddy Petion tarafından kurulan NovaTech, yatırımcıların kripto varlıklarını kripto para ve döviz piyasalarında işlem yapmak üzere bir havuzda topladığını iddia etti. Şirket, yatırımcılara bu sözde ticaret faaliyetinden haftalık kar vaat etti. Ancak SEC, NovaTech'in yatırımcı varlıklarının yalnızca küçük bir kısmını alıp sattığını, önemli kayıplar yaşadığını ve yatırımcı mevduatları dışında bilinen hiçbir gelir kaynağı olmadığını iddia ediyor.
Şikayette NovaTech'in ABD ve yurtdışındaki 200.000'den fazla yatırımcıdan 650 milyon dolar değerinde kripto varlığı topladığı belirtiliyor. Bu yatırımcıların çoğunun, Petions ve bazı destekçilerin özellikle hedef aldığı Haitili-Amerikalı topluluktan olduğu bildirildi.
Çok Seviyeli Pazarlama Yapısı ve Sahte İddialar
SEC, NovaTech'in çok seviyeli bir pazarlama (MLM) yapısı kullanarak faaliyet gösterdiğini ve destekçileri yeni yatırımcıları "alt hatlarına" dahil etmeye teşvik ettiğini iddia etmektedir. Şirketin pazarlama materyalleri öncelikle yatırımcıları başkalarını işe almaya ikna etmeye odaklanmış ve cömert komisyonlar sunmuştur.
Şikayette, NovaTech ve Petions'ın yaptığı iddia edilen çeşitli yanlış ve yanıltıcı beyanlar detaylandırılmaktadır. Bunlar arasında yatırımcı varlıklarının ticaret için kullanılması, NovaTech'in ticaretinin karlılığı, "kayıtlı bir hedge fonu" olarak statüsü ve yatırımların güvenliği ve emniyeti ile ilgili iddialar yer alıyor. SEC, NovaTech'in alım satım sonuçlarını uydurduğunu, Cynthia Petion'un haftalık performans yüzdelerini şirketin sistemine manuel olarak girdiğini iddia ediyor.
Kırmızı Bayrakların Farkında Olmalarına Rağmen Organizatörler Suçlandı
NovaTech ve Petions'a ek olarak SEC, şirketin MLM programında üst düzeylere ulaşan altı destekçiyi de suçladı. Dört destekçi - Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson ve Dapilinu Dunbar - önemli tehlike işaretlerinin farkında olmalarına rağmen NovaTech'i tanıtmaya devam etmekle suçlanıyor.
Bu tehlike işaretleri arasında Kanada eyaletlerinde ve Kaliforniya'da NovaTech'e karşı yürütülen düzenleyici faaliyetlerin yanı sıra yatırımcıların geri çekilmesiyle ilgili sorunlar da yer alıyordu. SEC, bu destekçilerin NovaTech'i pazarlamaya devam ettiklerini ve aktif olarak düzenleyici eylemleri itibarsızlaştırmaya veya zayıflatmaya ve yatırımcıları yetkililerle iletişime geçmekten caydırmaya çalıştıklarını iddia etmektedir.
Organizatörlerin, Petions ile olan ilişkileri sayesinde NovaTech hakkında özel bir kavrayışa ve bilgiye sahip olduklarını iddia ederek programı pazarladıkları iddia edilmektedir. Bu pozisyonlarını planı pazarlamak ve tanıtmak için kullandılar. Kırmızı bayrakların farkına vardıktan sonra bile yatırımcılara NovaTech'e yatırım yapmanın yararları hakkında tavsiyelerde bulunmaya devam ettiler.
Çöküş ve Yatırımcı Kayıpları
İddiaya göre, yatırımcıların para çekme işlemlerinde gecikmeler yaşaması ve çeşitli ABD eyaletleri ile Kanada vilayetlerindeki düzenleyicilerin NovaTech'e karşı harekete geçmesinin ardından plan Mayıs 2023 civarında çöktü. SEC, çoğu yatırımcının yatırımlarını geri çekemediğini ve bunun da önemli kayıplara yol açtığını iddia ediyor.
Dava dilekçesinde tüm sanıklara karşı kalıcı tedbir kararları, haksız kazançların ihtiyati faiziyle birlikte iadesi ve sivil cezalar talep edilmektedir. Ayrıca SEC, mahkemeden sanıkların gelecekteki belirli pazarlama programlarına ve menkul kıymet arzlarına katılmalarını yasaklamasını talep etmektedir.
Bu vaka, özellikle MLM yapılarını kullananlar olmak üzere kripto yatırım planlarıyla ilişkili risklerin keskin bir hatırlatıcısıdır. Bu durum, değişken kripto piyasasında sürekli yüksek getiri vaatleriyle yaklaşıldığında kapsamlı bir durum tespiti ve şüpheciliğin öneminin altını çizmektedir.
Yasal süreçler ilerledikçe, bu davanın daha geniş kripto endüstrisi için önemli etkileri olabilir. Benzer yatırım programlarının daha fazla incelenmesine ve dijital varlık alanında menkul kıymetler yasalarının daha sıkı uygulanmasına yol açabilir. Kırmızı bayrakların farkında olmalarına rağmen programı pazarlamaya devam ettikleri iddia edilen üst düzey destekçilerin katılımı, yatırımcıların görünüşte güvenilir kaynaklardan bile olsa onaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.
