Puntos clave
- La SEC alega que NovaTech operó como una inversión fraudulenta de comercio de criptomonedas y un esquema piramidal, recaudando más de $ 650 millones de más de 200,000 inversionistas entre junio de 2019 y mayo de 2023.
- Varios promotores de alto nivel están acusados de seguir comercializando NovaTech a pesar de ser conscientes de las señales de alarma que indicaban que no era un programa de inversión legítimo, incluidas las acciones reguladoras y los problemas de retirada.
Empresa de criptomonedas y sus fundadores acusados de fraude masivo
La Comisiónde Bolsa y Valores de EE.UU.(SEC) ha presentado cargos contra la empresa de criptomonedas Nova Tech Ltd. (NovaTech), sus fundadores y varios promotores por presunta estafa fraudulenta de 650 millones de dólares. (NovaTech), sus fundadores y varios promotores por operar presuntamente una estafa piramidal y de comercio de criptomonedas fraudulenta de 650 millones de dólares. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, acusa a los acusados de violar múltiples leyes de valores entre junio de 2019 y mayo de 2023.
Según la SEC, NovaTech, fundada por Cynthia y Eddy Petion, afirmaba poner en común los criptoactivos de los inversores para operar en los mercados de criptomonedas y divisas. La empresa prometía beneficios semanales a los inversores por esta supuesta actividad comercial. Sin embargo, la SEC alega que NovaTech negociaba sólo una pequeña fracción de los activos de los inversores, sufría pérdidas significativas y no tenía fuentes de ingresos conocidas aparte de los depósitos de los inversores.
La denuncia afirma que NovaTech recaudó más de 650 millones de dólares en criptoactivos de más de 200.000 inversores en Estados Unidos y en el extranjero. Al parecer, muchos de estos inversores pertenecían a la comunidad haitiano-estadounidense, a la que los Petions y algunos promotores se dirigieron específicamente.
Estructura del marketing multinivel y reclamaciones falsas
La SEC alega que NovaTech operaba utilizando una estructura de marketing multinivel (MLM), incentivando a los promotores a reclutar nuevos inversores en sus "líneas descendentes". Los materiales de marketing de la empresa se centraban principalmente en persuadir a los inversores para que reclutaran a otros, ofreciéndoles generosas comisiones.
La demanda detalla varias declaraciones falsas y engañosas que NovaTech y los Petitions supuestamente hicieron. Entre ellas figuran afirmaciones sobre el uso de los activos de los inversores para las operaciones, la rentabilidad de las operaciones de NovaTech, su condición de "fondo de cobertura registrado" y la seguridad de las inversiones. La SEC afirma que NovaTech falsificó los resultados de las operaciones y que Cynthia Petion introdujo manualmente los porcentajes de rendimiento semanal en el sistema de la empresa.
Promotores acusados pese a conocer las alertas rojas
Además de NovaTech y los Petions, la SEC ha acusado a seis promotores que alcanzaron altos rangos en el programa MLM de la empresa. Cuatro promotores -Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson y Dapilinu Dunbar- están acusados de seguir promocionando NovaTech a pesar de conocer importantes señales de alarma.
Estas señales de alarma incluían acciones reguladoras contra NovaTech en provincias canadienses y California, así como problemas con retiradas de inversores. La SEC alega que estos promotores siguieron comercializando NovaTech y trataron activamente de desacreditar o socavar las acciones reguladoras y disuadir a los inversores de ponerse en contacto con las autoridades.
Los promotores supuestamente comercializaron el plan afirmando tener una visión y unos conocimientos especiales sobre NovaTech gracias a su relación con los Petion. Utilizaron esta posición para comercializar y promover la estafa. Siguieron aconsejando a los inversores sobre las ventajas de invertir en NovaTech incluso después de conocer las señales de alarma.
Colapso y pérdidas de los inversores
El esquema supuestamente colapsó alrededor de mayo de 2023 después de que los inversores experimentaron retrasos en la retirada y los reguladores de varios estados de Estados Unidos y provincias canadienses tomaron medidas contra NovaTech. La SEC afirma que la mayoría de los inversores no pudieron retirar sus inversiones, lo que provocó pérdidas sustanciales.
La demanda solicita medidas cautelares permanentes, la devolución de las ganancias mal habidas con intereses de demora y sanciones civiles contra todos los demandados. Además, la SEC solicita que el tribunal prohíba a los demandados participar en determinados programas de comercialización y ofertas de valores en el futuro.
Este caso es un duro recordatorio de los riesgos asociados a los sistemas de inversión en criptomonedas, en particular los que utilizan estructuras MLM. Subraya la importancia de la diligencia debida y el escepticismo cuando se ofrecen promesas de altos rendimientos constantes en el volátil mercado de las criptomonedas.
A medida que se desarrollen los procedimientos judiciales, este caso puede tener implicaciones significativas para el sector de las criptomonedas en general. Podría conducir a un mayor escrutinio de programas de inversión similares y a una aplicación más estricta de las leyes de valores en el espacio de los activos digitales. La implicación de promotores de alto nivel que supuestamente siguieron comercializando el plan a pesar de ser conscientes de las señales de alarma pone de relieve la necesidad de que los inversores sean cautelosos con los avales, incluso de fuentes aparentemente fiables.
