النقاط الرئيسية
- تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة NovaTech عملت كمشروع استثماري هرمي احتيالي لتداول العملات الرقمية وجمع أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200,000 مستثمر في الفترة ما بين يونيو 2019 ومايو 2023.
- تم اتهام العديد من المروجين رفيعي المستوى بالاستمرار في تسويق NovaTech على الرغم من علمهم بوجود علامات حمراء تشير إلى أنه لم يكن برنامجًا استثماريًا مشروعًا، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية ومشكلات الانسحاب.
شركة التشفير ومؤسسيها متهمون بالاحتيال الهائل
وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) اتهامات ضد شركة Nova Tech Ltd. (NovaTech) ومؤسسيها والعديد من المروجين بتهمة إدارة مخطط هرمي احتيالي لتداول العملات الرقمية بقيمة 650 مليون دولار. تتهم الشكوى، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، المتهمين بانتهاك العديد من قوانين الأوراق المالية في الفترة ما بين يونيو 2019 ومايو 2023.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، ادعت شركة NovaTech، التي أسسها سينثيا وإيدي بيتيون، أنها تجمع أصول المستثمرين المشفرة للتداول في أسواق العملات الرقمية والعملات الأجنبية. ووعدت الشركة بأرباح أسبوعية للمستثمرين من هذا النشاط التجاري المفترض. ومع ذلك، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة NovaTech لم تتداول سوى جزء صغير من أصول المستثمرين، وتكبدت خسائر كبيرة، ولم يكن لديها مصادر إيرادات معروفة إلى جانب ودائع المستثمرين.
وتنص الشكوى على أن شركة NovaTech جمعت ما يزيد عن 650 مليون دولار من الأصول المشفرة من أكثر من 200,000 مستثمر في الولايات المتحدة وخارجها. وأفادت التقارير أن العديد من هؤلاء المستثمرين كانوا من الجالية الهايتية الأمريكية، التي استهدفتها عائلة بيتون وبعض المروجين على وجه التحديد.
هيكل التسويق متعدد المستويات والادعاءات الكاذبة
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة NovaTech كانت تعمل باستخدام هيكل تسويق متعدد المستويات (MLM)، مما يحفز المروجين على تجنيد مستثمرين جدد في "خطوطهم السفلية". وركزت المواد التسويقية للشركة في المقام الأول على إقناع المستثمرين بتجنيد مستثمرين آخرين وتقديم عمولات سخية.
وتوضح الشكوى بالتفصيل العديد من البيانات الكاذبة والمضللة التي يُزعم أن شركة NovaTech وعائلة بيتون قد أدلوا بها. وتشمل هذه البيانات ادعاءات حول استخدام أصول المستثمرين في التداول، وربحية تداول NovaTech، ووضعها ك "صندوق تحوط مسجل"، وسلامة وأمن الاستثمارات. وتؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة NovaTech قامت بتلفيق نتائج التداول، حيث قامت سينثيا بيتيون بإدخال نسب الأداء الأسبوعية يدويًا في نظام الشركة.
المروجون متهمون على الرغم من وعيهم بالإشارات الحمراء
بالإضافة إلى شركة NovaTech وعائلة بيتونز، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ستة مروجين وصلوا إلى مراتب عالية في برنامج الامتيازات والرهون البحرية التابع للشركة. أربعة من المروجين - مارتن زيزي، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، ودابيلينو دنبار - متهمون بالاستمرار في الترويج لشركة NovaTech على الرغم من علمهم بوجود علامات حمراء كبيرة.
وشملت هذه العلامات الحمراء الإجراءات التنظيمية ضد شركة NovaTech في المقاطعات الكندية وكاليفورنيا، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بسحب المستثمرين. تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هؤلاء المروجين استمروا في تسويق NovaTech وسعوا بنشاط إلى تشويه أو تقويض الإجراءات التنظيمية وثني المستثمرين عن الاتصال بالسلطات.
يُزعم أن المروجين قاموا بتسويق المخطط من خلال الادعاء بأن لديهم رؤية ومعرفة خاصة حول NovaTech من خلال علاقاتهم مع عائلة بيتون. واستخدموا هذا المنصب لتسويق المخطط والترويج له. وقد استمروا في تقديم المشورة للمستثمرين حول مزايا الاستثمار في NovaTech حتى بعد علمهم بوجود علامات الخطر.
الانهيار وخسائر المستثمرين
ويُزعم أن المخطط قد انهار في مايو 2023 تقريبًا بعد أن واجه المستثمرون تأخيرات في السحب واتخذت الجهات التنظيمية في العديد من الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية إجراءات ضد شركة NovaTech. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن معظم المستثمرين لم يتمكنوا من سحب استثماراتهم، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
وتطالب الشكوى بإصدار أوامر زجرية دائمة، وإلغاء المكاسب غير المشروعة مع الفائدة المسبقة، وفرض عقوبات مدنية على جميع المدعى عليهم. بالإضافة إلى ذلك، تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة منع المدعى عليهم من المشاركة في بعض برامج التسويق وعروض الأوراق المالية في المستقبل.
تُعد هذه الحالة تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المرتبطة بمخططات الاستثمار في العملات الرقمية، لا سيما تلك التي تستخدم هياكل الامتيازات والرهون البحرية. وهي تؤكد على أهمية بذل العناية الواجبة الشاملة والتشكك عند التعامل مع الوعود بعوائد عالية باستمرار في سوق العملات الرقمية المتقلبة.
مع تطور الإجراءات القانونية، قد يكون لهذه القضية آثار كبيرة على صناعة العملات الرقمية الأوسع نطاقًا. فقد تؤدي إلى زيادة التدقيق في برامج الاستثمار المماثلة وتطبيق أكثر صرامة لقوانين الأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية. إن تورط المروجين رفيعي المستوى الذين يُزعم أنهم استمروا في تسويق المخطط على الرغم من وعيهم بالعلامات الحمراء يسلط الضوء على ضرورة توخي المستثمرين الحذر من التأييد، حتى من مصادر تبدو جديرة بالثقة.
