Önemli Noktalar
- Touzi Capital ve CEO Eng Taing'in, kayıt dışı kripto madenciliği menkul kıymet teklifleri yoluyla 1.200'den fazla yatırımcıyı dolandırdığı ve çeşitli işletmelerdeki fonları kötüye kullanırken ve karıştırırken yaklaşık 95 milyon dolar topladığı iddia ediliyor.
- Sanıkların, riskli kripto madenciliği yatırımlarını para piyasası hesaplarına istikrarlı alternatifler olarak sunarak yatırımcıları yanlış yönlendirdikleri ve yatırımlar başarısız olmaya başladığında bile yatırımcı toplamaya devam ettikleri bildirildi.
Kripto Madenciliği Operasyonlarında Büyük Dolandırıcılık Planı Ortaya Çıkarıldı
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Touzi Capital, LLC ve yönetici üyesi Eng Taing hakkında, ülke çapındaki yatırımcılardan 100 milyon dolardan fazla para toplayan bir dolandırıcılık planı düzenledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. ABD Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan hukuk davasında, sanıkların 2021 ile 2023'ün başları arasında kripto varlık madenciliği fonlarıyla ilgili kayıtsız menkul kıymet arzları gerçekleştirdikleri ve binden fazla yatırımcıyı yatırımlarının niteliği ve istikrarı konusunda kandırdıkları iddia ediliyor.
Fonların Kötüye Kullanılması ve Yanlış Beyan Edilmesi
SEC'in şikayetine göre, Taing ve Touzi Capital kripto madenciliği operasyonları için yaklaşık 95 milyon dolar topladı, ancak iddiaya göre yatırımcı fonlarını Taing'in kişisel kullanımı da dahil olmak üzere yetkisiz amaçlar için yönlendirdi. Şirket ayrıca bir borç rehabilitasyon işi için 23 milyon dolar daha toplamış ve bu fon da benzer şekilde kripto madenciliği operasyonları ve diğer ilgisiz ticari girişimlerle karıştırılarak kötü yönetilmiştir.
Düzenleyici Müdahale ve Yasal İşlemler
SEC'in suçlamaları, hem 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası hem de 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın ihlallerini içermekte ve özellikle kayıt ve dolandırıcılık karşıtı hükümleri hedef almaktadır. Komisyon, her iki sanığa karşı daimi ihtiyati tedbir, ihtiyati faizle birlikte tazminat ve sivil cezalar da dahil olmak üzere önemli telafi edici eylemler peşinde koşuyor. Ayrıca SEC, Taing'in halka açık şirketlerde liderlik pozisyonlarında görev almasını engelleyecek bir memur ve yönetici yasağı talep etmektedir.
Dava, kripto para madenciliği sektöründe önemli bir yaptırım eylemini temsil ediyor ve SEC'in yatırımcıları dijital varlık alanındaki hileli planlardan korumaya odaklanmaya devam ettiğini vurguluyor. Soruşturma SEC'in icra ekibi tarafından yürütülmüş olup, Peter Del Greco soruşturmayı ve Jasmine M. Starr dava çalışmalarını yönetmiştir.
