النقاط الرئيسية
- يُزعم أن شركة توزي كابيتال ورئيسها التنفيذي إنج تاينج احتالا على أكثر من 1,200 مستثمر من خلال عروض أوراق مالية غير مسجلة لتعدين العملات الرقمية وجمعوا ما يقرب من 95 مليون دولار أمريكي في حين اختلسوا الأموال وخلطوها في مختلف الأعمال التجارية.
- وبحسب ما ورد ضلل المتهمون المستثمرين من خلال تقديم استثمارات تعدين العملات الرقمية المحفوفة بالمخاطر على أنها بدائل مستقرة لحسابات سوق المال، واستمروا في تجنيد المستثمرين حتى عندما بدأت الاستثمارات في الفشل.
الكشف عن مخطط احتيال ضخم في عمليات تعدين العملات الرقمية
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات ضد شركة Touzi Capital, LLC وعضو إدارتها إنج تاينج بتهمة تنظيم مخطط احتيالي جمع أكثر من 100 مليون دولار من المستثمرين على مستوى البلاد. تزعم الدعوى المدنية، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، أنه في الفترة ما بين 2021 وأوائل 2023، أجرى المدعى عليهم عروض أوراق مالية غير مسجلة تتعلق بصناديق تعدين الأصول المشفرة، وخدعوا أكثر من ألف مستثمر بشأن طبيعة استثماراتهم واستقرارها.
اختلاس الأموال وتحريفها عن مواضعها
ووفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد جمعت شركتا تاينج وتوزي كابيتال حوالي 95 مليون دولار لعمليات تعدين العملات الرقمية ولكن يُزعم أنهما حولتا أموال المستثمرين لأغراض غير مصرح بها، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لتاينج. كما جمعت الشركة أيضاً مبلغاً إضافياً قدره 23 مليون دولار من أجل أعمال إعادة تأهيل الديون، والتي أسيئت إدارتها بالمثل من خلال خلط الأموال مع عمليات تعدين العملات الرقمية وغيرها من المشاريع التجارية غير ذات الصلة.
الاستجابة التنظيمية والإجراءات القانونية
وتشمل الاتهامات التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات انتهاكات لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934، وتستهدف على وجه التحديد أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال. وتسعى اللجنة إلى اتخاذ إجراءات علاجية هامة، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية دائمة، وإلغاء الحكم مع الفائدة المسبقة، وفرض عقوبات مدنية ضد كلا المدعى عليهما. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض حظر على المسؤول والمدير ضد تاينج، الأمر الذي من شأنه أن يمنعه من العمل في مناصب قيادية في الشركات العامة.
تمثل هذه القضية إجراءً إنفاذيًا مهمًا في قطاع تعدين العملات الرقمية، مما يسلط الضوء على تركيز لجنة الأوراق المالية والبورصات المستمر على حماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية في مجال الأصول الرقمية. وقد أجرى التحقيق فريق الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث قاد التحقيق بيتر ديل جريكو وقادت جهود التقاضي ياسمين م. ستار.
