Puntos clave
- Touzi Capital y el CEO Eng Taing presuntamente estafaron a más de 1.200 inversores a través de ofertas de valores de minería de cri ptomonedas no registradas, recaudando aproximadamente 95 millones de dólares mientras malversaban y mezclaban fondos en varios negocios.
- Al parecer, los acusados engañaron a los inversores presentándoles las arriesgadas inversiones en criptominería como alternativas estables a las cuentas del mercado monetario, y siguieron captando inversores incluso cuando las inversiones empezaron a fracasar.
Descubierta una trama de fraude masivo en operaciones de minería de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado cargos contra Touzi Capital, LLC y su miembro gerente Eng Taing por orquestar un esquema fraudulento que recaudó más de 100 millones de dólares de inversores de todo el país. La acción civil, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, alega que entre 2021 y principios de 2023, los acusados llevaron a cabo ofertas de valores no registradas relacionadas con fondos de minería de criptoactivos, engañando a más de mil inversores sobre la naturaleza y la estabilidad de sus inversiones.
Apropiación indebida y falsificación de fondos
Según la denuncia de la SEC, Taing y Touzi Capital recaudaron aproximadamente 95 millones de dólares para operaciones de minería de criptomonedas, pero presuntamente desviaron fondos de los inversores para fines no autorizados, incluido el uso personal de Taing. La empresa también recaudó otros 23 millones de dólares para un negocio de rehabilitación de deudas, que fue igualmente mal gestionado a través de la mezcla de fondos con las operaciones de minería de criptomonedas y otros negocios no relacionados.
Respuesta reglamentaria y acciones legales
Los cargos de la SEC incluyen infracciones tanto de la Ley de Valores de 1933 como de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, centrándose específicamente en las disposiciones de registro y antifraude. La Comisión está adoptando importantes medidas correctoras, entre ellas medidas cautelares permanentes, el reembolso con intereses de demora y sanciones civiles contra ambos acusados. Además, la SEC solicita que se inhabilite a Taing para ejercer cargos directivos en empresas públicas.
El caso representa una acción de aplicación significativa en el sector de la minería de criptomoneda, destacando el enfoque continuo de la SEC en la protección de los inversores de esquemas fraudulentos en el espacio de activos digitales. La investigación fue llevada a cabo por el equipo de aplicación de la SEC, con Peter Del Greco dirigiendo la investigación y Jasmine M. Starr dirigiendo los esfuerzos de litigación.
