נקודות מרכזיות
- חברת Touzi Capital ומנכ"ל החברה, אנג טאנג, מואשמים לכאורה בהונאת למעלה מ-1,200 משקיעים באמצעות הצעות ניירות ערך לכריית קריפטו ללא רישום, שבאמצעותן גויסו כ-95 מיליון דולר, תוך שימוש לרעה בכספים ושילובם בין עסקים שונים.
- על פי הדיווחים, הנאשמים הטעו משקיעים בכך שהציגו השקעות מסוכנות בכריית קריפטו כאלטרנטיבות יציבות לחשבונות שוק כסף, והמשיכו לגייס משקיעים גם כאשר ההשקעות החלו להיכשל.
חשיפת תוכנית הונאה עצומה בפעילות כריית קריפטו
רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה תביעה נגד חברת Touzi Capital, LLC וחבר הניהול שלה, אנג טאנג, בגין תכנון תוכנית הונאה שגייסה למעלה מ-100 מיליון דולר ממשקיעים ברחבי ארצות הברית. התביעה האזרחית, שהוגשה לבית המשפט המחוזי של דרום קליפורניה, טוענת כי בין השנים 2021 לתחילת 2023, הנאשמים ביצעו הצעות ניירות ערך לא רשומות הקשורות לקרנות כריית נכסים קריפטוגרפיים, תוך הטעיית יותר מאלף משקיעים בנוגע לאופי ולהיציבות של השקעותיהם.
שימוש לרעה והצגת כספים בצורה מטעה
על פי כתב התביעה של רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), אנג טאנג וחברת Touzi Capital גייסו כ-95 מיליון דולר לפעילות כריית קריפטו, אך לכאורה הסיטו את כספי המשקיעים למטרות לא מורשות, כולל שימוש אישי של טאנג. בנוסף, החברה גייסה 23 מיליון דולר נוספים לעסק לשיקום חובות, אשר נוהל בצורה כושלת דומה, תוך שילוב הכספים עם פעילות כריית הקריפטו ועסקים אחרים שאינם קשורים.
תגובה רגולטורית ופעולות משפטיות
האשמות ה-SEC כוללות הפרות של חוק ניירות הערך משנת 1933 ושל חוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, עם דגש על הוראות רישום ומניעת הונאה. הרשות שואפת לנקוט צעדים מתקנים משמעותיים, כולל צווים קבועים, השבת כספים עם ריבית טרם פסק הדין, וקנסות אזרחיים נגד שני הנאשמים. בנוסף, ה-SEC מבקשת לאסור על אנג טאנג לכהן בתפקידי ניהול בחברות ציבוריות, באמצעות צו המונע ממנו לכהן כקצין או דירקטור.
המקרה מייצג פעולה אכיפה משמעותית בתחום כריית המטבעות הקריפטוגרפיים, ומדגיש את המשך מאמצי ה-SEC להגן על משקיעים מפני תוכניות הונאה במרחב הנכסים הדיגיטליים. החקירה בוצעה על ידי צוות האכיפה של ה-SEC, בראשות פיטר דל גרקו, כאשר ג'סמין מ. סטאר הובילה את מאמצי הליטיגציה.
