Önemli Noktalar
- On sekiz kişi ve kuruluş, yanlış beyanlar, wash trading ve "pump and dump" taktiklerini içeren yaygın bir kripto para dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu planında suçlandı.
- Operasyon 25 milyon doların üzerinde kripto paraya el konulmasını, milyonlarca dolarlık alım satım işleminden sorumlu ticaret botlarının devre dışı bırakılmasını sağladı ve FBI ilk kez kendi kripto para birimini yarattı belirteç dolandırıcılığı araştırmak için.
FBI Dolandırıcıları Yakalamak İçin Sahte Kripto Jetonu Yarattı
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, kripto alanında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişileri tespit etmek ve yakalamak amacıyla yürüttüğü operasyonun bir parçası olarak kendi kripto para tokenini ve şirketi NexFundAI'yi kurdu. "Operation Token Mirrors" olarak adlandırılan bu yenilikçi yaklaşım, yatırımcıları milyonlarca dolar dolandırdığı bildirilen sofistike bir ticaret planını başarıyla ortaya çıkardı.
FBI Boston Bölümü'nden Sorumlu Özel Ajan Jodi Cohen, "Ortaya çıkardıklarımız, dürüst yatırımcıları milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen sofistike bir ticaret planına öncülük etmekle suçlanan dört kripto para birimi şirketinin liderliği ve dört kripto 'piyasa yapıcısı' ve çalışanlarına karşı suçlamalarla sonuçlandı" dedi.
Kripto Dünyasında "Pump and Dump" Şemaları
Boston'da açıklanan suçlamalar, kripto para şirketlerini ve piyasa yapıcılarını içeren karmaşık bir aldatma ağını ortaya koyuyor. Sanıkların "pump and dump" planları yaptıkları, tokenleri hakkında yanlış beyanlarda bulundukları ve fiyatları yapay olarak şişirmek ve yeni yatırımcıları çekmek için sahte işlemler gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.
Karışan en büyük şirketlerden biri olan Saitama'nın zirvede milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaştığı bildiriliyor. Aralarında ZM Quant, CLS Global, MyTrade ve Gotbit'in de bulunduğu piyasa yapıcılar, bu kripto para şirketleri adına piyasaları manipüle etmek için yıkama ticareti yapmak ve komplo kurmakla suçlanıyor.
Olası Cezalar ve Yaptırımlar
Sanıklara yöneltilen suçlamalar, iddia edilen suçların ciddiyetini yansıtan önemli potansiyel cezalar taşımaktadır:
- Piyasa manipülasyonu suçlamaları 20 yıla kadar hapis, 5 milyon dolara kadar para cezası veya suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katına kadar para cezası ve el koyma ile sonuçlanabilir.
- Telgraf dolandırıcılığı suçlamaları da 20 yıl hapis cezası ve 250.000 dolara kadar para cezası veya brüt kazanç veya kaybın iki katına kadar para cezası gerektirmektedir.
- Telgraf dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu veya lisanssız para aktarma işiyle ilgili komplo suçlamaları 5 yıl hapis ve önemli para cezalarına yol açabilir.
- Kara para aklama komplosu suçlamaları 20 yıla kadar hapis cezası ve 500.000 $ veya suçtan elde edilen malın değerinin iki katı para cezası ile sonuçlanabilir.
Gerçek cezaların federal bölge mahkemesi hakimleri tarafından ABD Ceza Yönergeleri ve ilgili yasalara göre belirleneceğini unutmamak önemlidir.
Düzenleyici Müdahale ve Yatırımcı Uyarısı
ABD Savcı Vekili Joshua Levy bu suçlamaların ciddiyetini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugünün mesajı şudur: Eğer yatırımcıları kandırmak için yalan beyanda bulunursanız, bu dolandırıcılıktır. Nokta." Levy ayrıca potansiyel kripto yatırımcılarına dijital varlık alanında gerekli özenin gösterilmesinin önemi konusunda da sert bir uyarıda bulundu.
Cezai suçlamalara paralel olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili kuruluşların birçoğuna karşı sivil şikayetlerde bulundu.
Soruşturma devam ederken yetkililer, söz konusu tokenlardan herhangi birini satın alan ya da satan kişilerin bilgi vermesi için bir form oluşturdu. Bu vaka, hızla gelişen kripto para piyasasının düzenlenmesinde devam eden zorlukları ve kolluk kuvvetlerinin bu alandaki dolandırıcılıkla mücadele etmek için aldığı yenilikçi önlemleri hatırlatmaktadır.
