Puntos clave
- Dieciocho personas y entidades han sido acusadas de una trama generalizada de fraude y manipulación del mercado de criptomonedas, que incluía declaraciones falsas, operaciones de lavado y tácticas de "pump and dump".
- La operación condujo a la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomoneda, la desactivación de robots de negociación responsables de millones en operaciones de lavado, y marca la primera vez que el FBI crea su propia criptomoneda. ficha para investigar el fraude.
El FBI crea una criptomoneda falsa para atrapar a los estafadores
En un movimiento sin precedentes, la Oficina Federal de Investigación (FBI) creó su propio token de criptomoneda y empresa, NexFundAI, como parte de una operación encubierta para identificar y detener a presuntos estafadores en el espacio cripto. Este enfoque innovador, bautizado como "Operación Token Mirrors", puso al descubierto un sofisticado esquema de comercio que supuestamente defraudó millones de dólares a los inversores.
Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, declaró: "Lo que hemos descubierto ha dado lugar a cargos contra la dirección de cuatro empresas de criptomoneda, y cuatro "creadores de mercado" de criptomoneda y sus empleados, que están acusados de encabezar un sofisticado esquema de comercio que supuestamente estafó a inversores honestos por millones de dólares."
Esquemas de "bombeo y descarga" en el mundo de las criptomonedas
Los cargos presentados en Boston revelan una compleja red de engaños en la que estaban implicadas empresas de criptomonedas y creadores de mercado. Los acusados supuestamente participaron en esquemas de "pump and dump", haciendo declaraciones falsas sobre sus tokens y ejecutando operaciones falsas para inflar artificialmente los precios y atraer a nuevos inversores.
Una de las mayores empresas implicadas, Saitama, alcanzó supuestamente un valor de mercado de miles de millones de dólares en su punto álgido. Los creadores de mercado implicados, entre ellos ZM Quant, CLS Global, MyTrade y Gotbit, están acusados de realizar operaciones de lavado y de conspirar para manipular los mercados en nombre de estas empresas de criptomonedas.
Posibles penas y sanciones
Los cargos presentados contra los acusados conllevan importantes penas potenciales, que reflejan la gravedad de los presuntos delitos:
- Los cargos por manipulación del mercado pueden acarrear hasta 20 años de prisión, una multa de hasta 5 millones de dólares o el doble de las ganancias o pérdidas brutas derivadas del delito, y el decomiso.
- Los cargos de fraude electrónico también conllevan una posible condena de 20 años de prisión, con multas de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta.
- Los cargos de conspiración relacionados con el fraude electrónico, la manipulación del mercado o el negocio de transmisión de dinero sin licencia pueden conllevar 5 años de prisión y multas sustanciales.
- Los cargos por conspiración de blanqueo de capitales pueden acarrear hasta 20 años de prisión y multas de 500.000 dólares o el doble del valor de los bienes derivados del delito.
Es importante tener en cuenta que las sentencias reales serán determinadas por los jueces de los tribunales federales de distrito basándose en las Directrices de Sentencias de EE.UU. y en los estatutos pertinentes.
Respuesta normativa y advertencia a los inversores
El fiscal federal en funciones Joshua Levy hizo hincapié en la gravedad de estos cargos y declaró: "El mensaje de hoy es que si se hacen declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto". También lanzó una dura advertencia a los potenciales inversores en criptomonedas sobre la importancia de la diligencia debida en el espacio de los activos digitales.
Paralelamente a los cargos penales, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) ha presentado demandas civiles contra varias de las entidades implicadas, alegando infracciones de la legislación sobre valores.
Mientras continúa la investigación, las autoridades han creado un formulario para que las personas que compraron o vendieron alguno de los tokens implicados faciliten información. Este caso nos recuerda los retos que plantea la regulación del mercado de las criptomonedas, en rápida evolución, y las medidas innovadoras que están adoptando las fuerzas del orden para combatir el fraude en este ámbito.
