キーポイント
- 18の個人と法人が、虚偽記載、ウォッシュ取引、「パンプ・アンド・ダンプ」戦術を含む広範な暗号通貨詐欺と市場操作スキームで起訴された。
- この作戦により、2500万ドル以上の暗号通貨が押収され、数百万ドルのウォッシュトレードに関与していた取引ボットが無効化された。 トークン 不正を調査するためだ。
FBI、詐欺師を捕まえるために偽の暗号トークンを作成
前例のない動きとして、米連邦捜査局（FBI）は、暗号空間における詐欺容疑者を特定し逮捕する囮捜査の一環として、独自の暗号通貨トークンと会社NexFundAIを設立した。トークン・ミラー作戦」と名付けられたこの革新的な手法は、投資家から数百万ドルを詐取したとされる巧妙な取引スキームの摘発に成功した。
FBIボストン支部のジョディ・コーエン特別捜査官は、次のように述べた。"我々が摘発した結果、4つの暗号通貨会社の首脳陣と、誠実な投資家から数百万ドルを騙し取ったとされる高度な取引スキームの陣頭指揮を執ったとされる4人の暗号通貨『マーケットメーカー』とその従業員を告発することになった。"
暗号の世界における "パンプ・アンド・ダンプ "スキーム
ボストンで封印が解かれた告発状は、暗号通貨会社とマーケットメーカーが関与する複雑な欺瞞の網を明らかにしている。被告らは「パンプ・アンド・ダンプ」スキームに関与し、トークンについて虚偽の陳述を行い、価格を人為的につり上げ、新たな投資家を惹きつけるために見せかけの取引を行ったとされている。
関与している最大手企業の1つであるSaitamaは、ピーク時には数十億ドルの時価総額に達したと報告されている。ZM Quant、CLS Global、MyTrade、Gotbitなどのマーケットメイカーは、ウォッシュトレードを行い、これらの暗号通貨会社のために市場を操作するために共謀したとして告発されている。
想定される量刑と罰則
被告人らに課された罪状は、疑われている犯罪の重大性を反映し、潜在的な罰則を伴うものである：
- 相場操縦罪は、最高20年の禁固刑、最高500万ドルの罰金、または犯罪による総損益の2倍の罰金、および没収につながる可能性がある。
- また、電信詐欺罪には20年の懲役刑が科される可能性があり、罰金は最高25万ドルまたは総損益の2倍である。
- 電信詐欺、市場操作、無許可の送金業務に関する共謀罪は、5年の懲役と多額の罰金につながる可能性がある。
- マネーロンダリング謀議罪は、最高20年の禁固刑と50万ドルまたは犯罪に由来する財産の価値の2倍の罰金に処される可能性がある。
実際の量刑は、米国の量刑ガイドラインと関連法規に基づいて連邦地方裁判所の裁判官が決定することに留意することが重要である。
規制当局の対応と投資家への警告
ジョシュア・レヴィ連邦検事代行は、「今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の陳述をすれば、それは詐欺だということだ。それは詐欺です。彼はまた、潜在的な暗号投資家に対し、デジタル資産分野におけるデューデリジェンスの重要性について厳しい警告を発した。
刑事告発と並行して、証券取引委員会（SEC）は証券取引法違反の疑いで、関係するいくつかの企業に対して民事告発を行った。
捜査が継続される中、当局は、関与したトークンのいずれかを売買した個人が情報を提供するためのフォームを設置した。この事件は、急速に発展する暗号通貨市場の規制における継続的な課題と、この分野における詐欺と闘うために法執行機関が取っている革新的な手段を思い起こさせるものである。
