נקודות מרכזיות
- שמונה עשר אנשים וישויות הואשמו במעורבות בהונאת קריפטו נרחבת ובתוכנית למניפולציה בשוק, שכללה הצהרות שקריות, מסחר מדומה (wash trading) ושיטות "pump and dump".
- המבצע הוביל לתפיסת למעלה מ-25 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, להשבתת רובוטי מסחר שהיו אחראים למיליוני עסקאות מדומות (wash trades), ומהווה את הפעם הראשונה שבה ה-FBI יצר מטבע קריפטוגרפי משלו.
ה-FBI יצר מטבע קריפטוגרפי מזויף כדי ללכוד נוכלים
במהלך חסר תקדים, לשכת החקירות הפדרלית (FBI) יצרה מטבע קריפטוגרפי משלה וחברת דמה בשם NexFundAI, כחלק ממבצע עוקץ שנועד לזהות ולעצור נוכלים חשודים בתחום הקריפטו. הגישה החדשנית הזו, שכונתה "מבצע מראות הטוקן" (Operation Token Mirrors), חשפה בהצלחה תוכנית מסחר מתוחכמת שלכאורה רימתה משקיעים במיליוני דולרים.
ג'ודי כהן, הסוכנת המיוחדת האחראית על מחלקת ה-FBI בבוסטון, הצהירה: "מה שחשפנו הוביל להאשמות נגד הנהגתן של ארבע חברות קריפטו, וארבעה 'יוצרי שוק' בתחום הקריפטו ועובדיהם, המואשמים בניהול תוכנית מסחר מתוחכמת שלכאורה רימתה משקיעים כנים במיליוני דולרים".
תוכניות "Pump and Dump" בעולם הקריפטו
ההאשמות שנחשפו בבוסטון מגלות רשת מורכבת של הונאה, הכוללת חברות קריפטו ויוצרי שוק. על פי החשד, הנאשמים עסקו בתוכניות "Pump and Dump", תוך מתן הצהרות כוזבות על הטוקנים שלהם וביצוע עסקאות מדומות כדי לנפח את המחירים באופן מלאכותי ולמשוך משקיעים חדשים.
אחת החברות הגדולות ביותר שהיו מעורבות, Saitama, דווח כי הגיעה לשווי שוק של מיליארדי דולרים בשיאה. יוצרי השוק המעורבים, כולל ZM Quant, CLS Global, MyTrade ו-Gotbit, מואשמים במסחר מדומה (wash trading) ובקנוניה למניפולציה בשווקים מטעם חברות הקריפטו הללו.
עונשים פוטנציאליים וקנסות
ההאשמות נגד הנאשמים נושאות עונשים פוטנציאליים משמעותיים, המשקפים את חומרת הפשעים המיוחסים:
- האשמות על מניפולציה בשוק עלולות להוביל לעד 20 שנות מאסר, קנס של עד 5 מיליון דולר או פי שניים מהרווח או ההפסד הגולמי שנגרם כתוצאה מהעבירה, וכן חילוט נכסים.
- האשמות על הונאה באמצעות תקשורת (Wire Fraud) נושאות גם הן עונש מאסר פוטנציאלי של עד 20 שנים, וקנסות של עד 250,000 דולר או פי שניים מהרווח או ההפסד הגולמי.
- האשמות בקנוניה הקשורות להונאה באמצעות תקשורת, מניפולציה בשוק או ניהול עסק להעברת כספים ללא רישיון עלולות להוביל לעד 5 שנות מאסר ולקנסות משמעותיים.
- האשמות בקנוניה להלבנת הון עלולות להוביל לעונש מאסר של עד 20 שנים ולקנסות של 500,000 דולר או פי שניים מערך הרכוש שהושג בדרכים פליליות.
חשוב לציין כי העונשים בפועל ייקבעו על ידי שופטי בתי המשפט המחוזיים הפדרליים, בהתבסס על קווי ההנחיה של מערכת הענישה בארה"ב והחוקים הרלוונטיים.
תגובה רגולטורית ואזהרת משקיעים
התובע האמריקאי בפועל, ג'ושוע לוי, הדגיש את חומרת ההאשמות באומרו: "המסר היום הוא, אם אתם מוסרים הצהרות כוזבות כדי להטעות משקיעים, זו הונאה. נקודה." הוא גם פרסם אזהרה חריפה למשקיעים פוטנציאליים בתחום הקריפטו לגבי החשיבות של ביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence) בעולם הנכסים הדיגיטליים.
במקביל להאשמות הפליליות, נציבות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) הגישה תלונות אזרחיות נגד מספר ישויות מעורבות, בטענה להפרות של חוקי ניירות ערך.
בעוד החקירה נמשכת, הרשויות הקימו טופס עבור אנשים שרכשו או מכרו אחד מהטוקנים המעורבים כדי לספק מידע. מקרה זה מהווה תזכורת לאתגרים המתמשכים ברגולציה של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים המתפתח במהירות, ולצעדים החדשניים שאותם נוקטות רשויות אכיפת החוק כדי להיאבק בהונאות בתחום הזה.
