النقاط الرئيسية
- تم توجيه الاتهام إلى ثمانية عشر فردًا وكيانًا في مخطط واسع النطاق للاحتيال والتلاعب في سوق العملات الرقمية والتلاعب في السوق، والذي يتضمن بيانات كاذبة، وتداولاً كاذبًا، وأساليب "الضخ والإغراق".
- أدت هذه العملية إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، وتعطيل روبوتات التداول المسؤولة عن صفقات غسيل الأموال بالملايين، وهي المرة الأولى التي ينشئ فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي عملته المشفرة الخاصة به الرمز المميز للتحقيق في الاحتيال
مكتب التحقيقات الفيدرالي يبتكر رمزًا مشفرًا مزيفًا للقبض على المحتالين
في خطوة غير مسبوقة، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رمزًا رمزيًا خاصًا به وشركته الخاصة بالعملات الرقمية، NexFundAI، كجزء من عملية احتيال لتحديد المحتالين المزعومين في مجال العملات الرقمية والقبض عليهم. وقد نجح هذا النهج المبتكر، الذي أُطلق عليه اسم "عملية المرايا الرمزية"، في الكشف عن مخطط تداول معقد قيل إنه احتال على مستثمرين بملايين الدولارات.
وصرّحت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن قسم بوسطن في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، قائلةً: "ما كشفناه أدى إلى توجيه اتهامات ضد قيادة أربع شركات عملات رقمية وأربعة من "صانعي سوق العملات الرقمية وموظفيهم المتهمين بقيادة مخطط تداول معقد يُزعم أنه خدع مستثمرين شرفاء بملايين الدولارات."
مخططات "الضخ والإغراق" في عالم العملات الرقمية
تكشف التهم التي كُشف النقاب عنها في بوسطن عن شبكة معقدة من الخداع تشمل شركات العملات الرقمية وصناع السوق. ويُزعم أن المتهمين انخرطوا في مخططات "الضخ والإغراق"، حيث أدلوا ببيانات كاذبة حول عملاتهم الرقمية ونفذوا صفقات وهمية لتضخيم الأسعار بشكل مصطنع وجذب مستثمرين جدد.
ويُقال إن إحدى أكبر الشركات المتورطة، وهي شركة سايتاما، قد وصلت قيمتها السوقية إلى عدة مليارات من الدولارات في ذروتها. صانعو السوق المتورطون، بما في ذلك ZM Quant، وCLS Global، وMyTrade، وGotbit، متهمون بالتداول الغسيل والتآمر للتلاعب بالأسواق نيابة عن شركات العملات الرقمية هذه.
الأحكام والعقوبات المحتملة
تنطوي التهم الموجهة إلى المتهمين على عقوبات محتملة كبيرة، مما يعكس خطورة الجرائم المزعومة:
- يمكن أن تؤدي تهم التلاعب في السوق إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وغرامة تصل إلى 5 ملايين دولار أو ضعف إجمالي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن الجريمة، والمصادرة.
- تنطوي تهم الاحتيال الإلكتروني أيضًا على عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا، مع غرامات تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف إجمالي الربح أو الخسارة.
- يمكن أن تؤدي تهم التآمر المتعلقة بالاحتيال السلكي أو التلاعب في السوق أو أعمال تحويل الأموال غير المرخصة إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات كبيرة.
- قد تؤدي تهم التآمر لغسل الأموال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامات تصل إلى 500,000 دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المتأتية من الجريمة.
من المهم الإشارة إلى أن الأحكام الفعلية سيتم تحديدها من قبل قضاة محكمة المقاطعة الفيدرالية بناءً على المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة والقوانين ذات الصلة.
الاستجابة التنظيمية وتحذير المستثمرين
أكد المدعي العام الأمريكي بالإنابة جوشوا ليفي على خطورة هذه التهم، قائلاً: "الرسالة اليوم هي أنك إذا قدمت بيانات كاذبة لخداع المستثمرين، فهذا احتيال. هذا احتيال." كما أصدر أيضًا تحذيرًا صارمًا للمستثمرين المحتملين في العملات الرقمية حول أهمية العناية الواجبة في مجال الأصول الرقمية.
بالتوازي مع التهم الجنائية، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكاوى مدنية ضد العديد من الكيانات المتورطة، مدعيةً حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية.
مع استمرار التحقيق، أعدت السلطات نموذجًا للأفراد الذين اشتروا أو باعوا أيًا من الرموز المتورطة لتقديم المعلومات. تُعد هذه القضية بمثابة تذكير بالتحديات المستمرة في تنظيم سوق العملات الرقمية سريع التطور والتدابير المبتكرة التي تتخذها وكالات إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال في هذا المجال.
