Önemli Noktalar
- IcomTech'in kurucusu David Carmona, işçi sınıfından bireyleri hedef alan bir kripto para saadet zinciri düzenlemekten 121 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Şema, yatırımcılara var olmayan kripto para birimi ticareti ve madencilik işlemleri yoluyla altı ay içinde iki kat getiri vaat ediyordu.
4 Ekim 2024 tarihinde ABD Bölge Yargıcı Jennifer L. Rochon, kripto para saadet zinciri IcomTech'in kurucusu David Carmona'yı 121 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams tarafından açıklandı.
ABD Savcısı Williams, "David Carmona, işçi sınıfından insanlara zor kazandıkları paralarını vermeleri karşılığında tam bir finansal özgürlük vaat ederek onları avlayan IcomTech kripto para saadet zincirini yönetti" dedi. Carmona'nın kripto para ticareti ve madencilik iddialarının uydurma olduğunu ve şema çöktüğünde kurbanlara hiçbir şey bırakmadığını vurguladı.
IcomTech Programı: Operasyonlar ve Taktikler
Carmona tarafından 2018 yılında kurulan IcomTech, kendisini bir kripto para madencilik ve ticaret şirketi olarak tanıttı. Şema, yatırımcılara garantili günlük getiri ve altı ay içinde yatırımlarını ikiye katlama sözü verdi. Ancak yapılan incelemeler, IcomTech'in gerçek bir kripto para birimi işlemi yapmadığını ortaya koydu.
Carmona'nın da aralarında bulunduğu şirket destekçileri, yatırımcıları cezbetmek için çeşitli taktikler uyguladı:
1. Amerika Birleşik Devletleri genelinde ve uluslararası alanda gösterişli fuarlara ve topluluk sunumlarına ev sahipliği yapmak.
2. Başarı yanılsaması yaratmak için etkinliklerde lüks arabalar ve kıyafetler gibi zenginlik sembolleri sergilemek.
3. Kurbanlara, biriken "karları" gösteren görünüşte meşru bir çevrimiçi portala erişim sağlamak.
Mağdurlar nakit, çek, banka havalesi ve kripto para kullanarak yatırım yaptı. Çevrimiçi portal artan karlar gösterirken, çoğu yatırımcı para çekemedi ve sonuçta tüm yatırımlarını kaybetti.
Şemanın Çöküşü ve Daha Fazla Aldatma
Ağustos 2018 gibi erken bir tarihte, yatırımcılar fonlarını çekmekte zorluklar yaşamaya başladı. Bu durumla karşılaştıklarında, destekçiler bahaneler, gecikmeler sundu ve gizli ücretler uyguladı. Artan şikayetlere rağmen Carmona ve diğer destekçiler yatırımları kabul etmeye devam etti.
IcomTech, planı sürdürmek için son bir çaba olarak "Icoms" adı verilen tescilli bir kripto jetonu tanıttı. Destekçiler yanlış bir şekilde bu tokenlerin önemli ölçüde değer kazanacağını iddia ettiler, ancak aslında değersizdiler ve mağdurların daha fazla mali kayıplarına neden oldular.
2019'un sonlarına doğru IcomTech yatırımcılara yaptığı tüm ödemeleri durdurarak planın çökmesine yol açtı.
Yasal Sonuçlar ve Devam Eden Soruşturmalar
New York Queens'te ikamet eden 41 yaşındaki Carmona, 121 aylık hapis cezasına ek olarak üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Dava, İç Güvenlik Soruşturmaları'nın El Dorado Görev Gücü'nden Özel Ajanlar tarafından, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Vadeli Emtia Ticareti Komisyonu'nun yardımıyla soruşturuldu.
Bu ceza, dijital para birimlerinin karmaşık ve genellikle yanlış anlaşılan doğasını istismar eden bu tür planlar üzerinde kolluk kuvvetlerinin artan odağını vurgulayarak, kripto para birimi ile ilgili dolandırıcılığın ele alınmasında önemli bir adıma işaret etmektedir.
