Puntos clave
- David Carmona, fundador de IcomTech, condenado a 121 meses de prisión por orquestar un esquema Ponzi de criptodivisas dirigido a personas de clase trabajadora.
- La estafa prometía a los inversores el doble de beneficios en seis meses a través de operaciones inexistentes de comercio y minería de criptomonedas.
El 4 de octubre de 2024, la jueza de distrito Jennifer L. Rochon sentenció a David Carmona, fundador del esquema Ponzi de criptodivisas IcomTech, a 121 meses de prisión. La sentencia fue anunciada por Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal Williams declaró: "David Carmona fue el cerebro de la estafa piramidal de la criptomoneda IcomTech, que se aprovechó de la clase trabajadora prometiéndoles una completa libertad financiera a cambio de desprenderse de su dinero duramente ganado". Hizo hincapié en que las afirmaciones de Carmona sobre el comercio de criptomoneda y la minería eran falsas, dejando a las víctimas sin nada cuando el esquema se derrumbó.
El plan IcomTech: Operaciones y tácticas
Fundada por Carmona en 2018, IcomTech se presentaba como una empresa de minería y comercio de criptodivisas. El esquema prometía a los inversores rendimientos diarios garantizados y la duplicación de sus inversiones en seis meses. Sin embargo, las investigaciones revelaron que IcomTech no realizaba operaciones reales con criptodivisas.
Los promotores de la empresa, entre ellos Carmona, emplearon diversas tácticas para atraer a los inversores:
1. Organizar fastuosas exposiciones y presentaciones comunitarias en todo Estados Unidos y a escala internacional.
2. Exhibir símbolos de riqueza, como coches y ropa de lujo, en eventos para crear una ilusión de éxito.
3. Proporcionar a las víctimas acceso a un portal en línea aparentemente legítimo que muestra la acumulación de "beneficios".
Las víctimas invertían en efectivo, cheques, transferencias bancarias y criptomonedas. Aunque el portal en línea mostraba beneficios crecientes, la mayoría de los inversores no pudieron retirar fondos y, en última instancia, perdieron la totalidad de sus inversiones.
Colapso de la trama y nuevos engaños
Ya en agosto de 2018, los inversores comenzaron a experimentar dificultades para retirar fondos. Cuando se les confrontaba, los promotores ofrecían excusas, retrasos e imponían comisiones ocultas. A pesar de las crecientes quejas, Carmona y otros promotores siguieron aceptando inversiones.
En un último esfuerzo desesperado por mantener el esquema, IcomTech introdujo un cripto-token patentado llamado "Icoms". Los promotores afirmaron falsamente que estos tokens ganarían un valor significativo, pero en esencia carecían de valor, causando más pérdidas financieras a las víctimas.
A finales de 2019, IcomTech había cesado todos los pagos a los inversores, lo que llevó al colapso del esquema.
Consecuencias jurídicas e investigaciones en curso
Además de la condena a 121 meses de prisión, Carmona, de 41 años y residente en Queens (Nueva York), fue condenado a tres años de libertad vigilada.
El caso fue investigado por agentes especiales del Grupo Especial El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional, con la ayuda de la Comisión de Valores y Bolsa y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
Esta sentencia supone un paso importante en la lucha contra el fraude relacionado con las criptomonedas y pone de relieve la creciente atención que prestan las fuerzas del orden a este tipo de tramas que se aprovechan de la naturaleza compleja y a menudo incomprendida de las monedas digitales.
