キーポイント
- 労働者階級の個人をターゲットにした暗号通貨 ネズミ講を指揮した罪で、禁固121ヶ月の実刑判決を受けたアイコムテック社の創設者デビッド・カルモナ。
- このスキームは、実在しない暗号通貨の取引と採掘事業を通じて、投資家に6カ月以内に2倍のリターンを約束するものだった。
2024年10月4日、ジェニファー・L・ロション連邦地裁判事は、暗号通貨ネズミ講「アイコムテック」の創設者デビッド・カルモナに懲役121カ月の実刑判決を言い渡した。この判決はニューヨーク州南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズによって発表された。
ウィリアムズ連邦検事は、「デービッド・カルモナは、労働者階級の人々を餌食にしたアイコムテック暗号通貨ネズミ講の首謀者であり、苦労して稼いだ金と引き換えに完全な経済的自由を約束した」と述べた。彼は、カルモナの暗号通貨取引と採掘の主張はでっち上げであり、スキームが崩壊したとき、被害者には何も残らなかったと強調した。
アイコムテック・スキーム作戦と戦術
2018年にカルモナによって設立されたアイコムテックは、暗号通貨の採掘と取引を行う会社であることを示した。このスキームは投資家に対し、日々のリターンを保証し、6ヶ月以内に投資額を2倍にすることを約束していた。しかし、調査の結果、アイコムテックは実際の暗号通貨業務を行っていないことが判明した。
カルモナを含む同社のプロモーターは、投資家を誘い込むために様々な戦術を用いた：
1.米国内外で豪華な展示会やコミュニティ・プレゼンテーションを開催。
2.イベントで高級車や衣服などの富の象徴を展示し、成功したかのように錯覚させる。
3.一見合法的に見えるオンライン・ポータルへのアクセスを被害者に提供し、"利益 "の蓄積を示す。
被害者は現金、小切手、電信送金、暗号通貨を使って投資した。オンライン・ポータルサイトでは利益が増加しているように表示されていたが、ほとんどの投資家は資金を引き出すことができず、最終的に投資額の全額を失った。
スキームの崩壊とさらなる欺瞞
早くも2018年8月、投資家は資金の引き出しが困難になり始めた。それに直面したプロモーターは、言い訳や遅延を提供し、隠れた手数料を課した。苦情が殺到したにもかかわらず、カルモナや他のプロモーターは投資を受け入れ続けた。
このスキームを維持するための最後の努力として、アイコムテックは "アイコム "と呼ばれる独自の暗号トークンを導入した。プロモーターはこのトークンが大きな価値を持つと偽っていたが、実質的には無価値であり、被害者にさらなる金銭的損失をもたらした。
2019年後半までに、アイコムテックは投資家への支払いをすべて停止し、スキームの破綻に至った。
法的影響と継続中の調査
ニューヨーク州クイーンズに住む41歳のカルモナは、121カ月の実刑判決に加え、3年間の監視付き釈放を言い渡された。
この事件は、国土安全保障省捜査局のエルドラド・タスクフォースの特別捜査官が、証券取引委員会と商品先物取引委員会の協力を得て捜査した。
今回の判決は、暗号通貨関連の詐欺に対処する上で重要な一歩を踏み出すものであり、複雑で誤解されがちなデジタル通貨の性質を悪用したこのようなスキームに対する法執行機関の注目度が高まっていることを強調するものである。
