נקודות מרכזיות
- דיוויד קרמונה, מייסד IcomTech, נידון ל-121 חודשי מאסר בגין תזמורת תוכנית פונזי של מטבעות קריפטוגרפיים שכוונה לאנשים ממעמד הפועלים.
- התוכנית הבטיחה למשקיעים להכפיל תשואות תוך שישה חודשים באמצעות פעולות מסחר וכרייה לא קיימות במטבעות קריפטוגרפיים.
ב-4 באוקטובר 2024, השופטת המחוזית בארה"ב, ג'ניפר ל. רוכון, גזרה 121 חודשי מאסר על דיוויד קרמונה, מייסד תוכנית המטבעות הקריפטוגרפיים Ponzi IcomTech. גזר הדין הוכרז על ידי דמיאן וויליאמס, התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק.
עו"ד ארה"ב וויליאמס הצהיר, "דייוויד קרמונה תכנן את ערכת המטבעות הקריפטוגרפיים של IcomTech Ponzi, אשר טרפה אנשים ממעמד הפועלים בכך שהבטיחה להם חופש כלכלי מוחלט בתמורה להיפרדות מכספם שהרוויחו קשה". הוא הדגיש כי הטענות של קרמונה על מסחר וכרייה במטבעות קריפטוגרפיים היו מפוברקות, מה שהותיר את הקורבנות ללא כלום כאשר התוכנית קרסה.
תכנית IcomTech: פעולות וטקטיקה
IcomTech, שהוקמה על ידי Carmona ב-2018, הציגה את עצמה כחברת כרייה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים. התוכנית הבטיחה למשקיעים תשואות יומיות מובטחות והכפלת השקעותיהם בתוך שישה חודשים. עם זאת, חקירות גילו כי IcomTech לא עסקה בפעולות של מטבעות קריפטוגרפיים בפועל.
היזמים של החברה, כולל קרמונה, נקטו בשיטות שונות כדי לפתות משקיעים:
1. אירוח תערוכות מפוארות ומצגות קהילתיות ברחבי ארצות הברית ובעולם.
2. הצגת סמלים של עושר, כמו מכוניות יוקרה ובגדים, באירועים כדי ליצור אשליה של הצלחה.
3. מתן גישה לקורבנות לפורטל מקוון לגיטימי לכאורה המציג "רווחים" מצטברים.
הקורבנות השקיעו באמצעות מזומן, צ'קים, העברות בנקאיות ומטבעות קריפטוגרפיים. בעוד שהפורטל המקוון הציג רווחים הולכים וגדלים, רוב המשקיעים לא הצליחו למשוך כספים ובסופו של דבר הפסידו את כל ההשקעות שלהם.
קריסת תכנית והונאה נוספת
כבר באוגוסט 2018 החלו המשקיעים להיתקל בקשיים במשיכת כספים. כאשר התעמתו, היזמים הציעו תירוצים, עיכובים והטילו עמלות נסתרות. למרות התלונות הגוברת, קרמונה ויזמים אחרים המשיכו לקבל השקעות.
במאמץ אחרון לתחזק את התוכנית, IcomTech הציגה אסימון קריפטו קנייני בשם "Icoms". היזמים טענו בטעות שהאסימונים הללו יקבלו ערך משמעותי, אבל הם בעצם חסרי ערך, וגרמו להפסדים כספיים נוספים לקורבנות.
עד סוף 2019, IcomTech הפסיקה את כל התשלומים למשקיעים, מה שהוביל לקריסת התוכנית.
השלכות משפטיות וחקירות מתמשכות
בנוסף למאסר של 121 חודשי מאסר, קרמונה, קווינס בת 41, תושבת ניו יורק, נידונה לשלוש שנות שחרור בפיקוח.
המקרה נחקר על ידי סוכנים מיוחדים מכוח המשימה אל דוראדו של חקירות ביטחון המולדת, בסיוע רשות ניירות ערך והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות.
גזר הדין הזה מסמן צעד משמעותי בטיפול בהונאה הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים, ומדגיש את ההתמקדות ההולכת וגוברת של רשויות אכיפת החוק בתוכניות כאלה המנצלות את האופי המורכב והלא מובן לעתים קרובות של מטבעות דיגיטליים.
