النقاط الرئيسية
- حُكم على ديفيد كارمونا، مؤسس شركة IcomTech، بالسجن لمدة 121 شهرًا بتهمة تنظيم مخطط بونزي للعملات الرقمية استهدف أفراد الطبقة العاملة.
- وقد وعد المخطط المستثمرين بمضاعفة العوائد في غضون ستة أشهر من خلال عمليات تداول وتعدين العملات الرقمية غير الموجودة.
في 4 أكتوبر 2024، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جينيفر ل. روشون على ديفيد كارمونا، مؤسس مخطط بونزي للعملات الرقمية IcomTech، بالسجن 121 شهرًا. وقد أعلن عن الحكم داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
صرح المدعي العام الأمريكي ويليامز قائلاً: "ديفيد كارمونا هو العقل المدبر لمخطط الاحتيال في العملات الرقمية IcomTech، الذي استغل أفراد الطبقة العاملة من خلال وعدهم بالحرية المالية الكاملة مقابل التخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس." وأكد على أن ادعاءات كارمونا بتداول العملات الرقمية والتعدين كانت ملفقة، تاركًا الضحايا بلا شيء عندما انهار المخطط.
مخطط IcomTech: العمليات والتكتيكات
تأسست شركة IcomTech على يد كارمونا في عام 2018، وقدمت نفسها على أنها شركة لتعدين العملات الرقمية وتداولها. ووعد المخطط المستثمرين بعوائد يومية مضمونة للمستثمرين ومضاعفة استثماراتهم في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن شركة IcomTech لم تشارك في أي عمليات فعلية للعملات الرقمية.
استخدم مروجو الشركة، بمن فيهم كارمونا، أساليب مختلفة لجذب المستثمرين:
1. استضافة المعارض الفخمة والعروض المجتمعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
2. عرض رموز الثراء، مثل السيارات الفارهة والملابس الفاخرة في المناسبات لخلق وهم النجاح.
3. تزويد الضحايا بإمكانية الوصول إلى بوابة إلكترونية تبدو مشروعة على الإنترنت تُظهر "الأرباح" المتراكمة.
استثمر الضحايا باستخدام النقد والشيكات والتحويلات البرقية والعملات الرقمية. وفي حين أن البوابة الإلكترونية أظهرت أرباحًا متزايدة، لم يتمكن معظم المستثمرين من سحب الأموال وخسروا في نهاية المطاف استثماراتهم بالكامل.
انهيار المخطط والمزيد من الخداع
في وقت مبكر من شهر أغسطس 2018، بدأ المستثمرون يواجهون صعوبات في سحب الأموال. وعند مواجهتهم، قدم المروجون أعذارًا وتأخيرات وفرضوا رسومًا خفية. وعلى الرغم من تزايد الشكاوى، استمر كارمونا والمروجون الآخرون في قبول الاستثمارات.
في محاولة أخيرة للحفاظ على المخطط، طرحت IcomTech رمزًا مشفرًا خاصًا بها يسمى "Icoms". ادعى المروجون زوراً أن هذه الرموز ستكتسب قيمة كبيرة، ولكنها كانت عديمة القيمة بشكل أساسي، مما تسبب في مزيد من الخسائر المالية للضحايا.
بحلول أواخر عام 2019، أوقفت IcomTech جميع المدفوعات للمستثمرين، مما أدى إلى انهيار المخطط.
التبعات القانونية والتحقيقات الجارية
بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 121 شهرًا، حُكم على كارمونا، البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في كوينز بنيويورك، بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت الإشراف.
وقد تم التحقيق في القضية من قبل عملاء خاصين من فرقة عمل إلدورادو التابعة لتحقيقات الأمن الداخلي، بمساعدة من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في التصدي لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد من جانب جهات إنفاذ القانون على مثل هذه المخططات التي تستغل الطبيعة المعقدة للعملات الرقمية والتي غالبًا ما يساء فهمها.
