Önemli Noktalar
- Las Vegas'ta ikamet eden Michael Lauchlan, Coin Dispute Network (CDN) adlı hileli bir kripto para birimi varlık kurtarma işi yürütmekle suçlandı. CDN'nin kayıp kripto varlıklarını kurtarmak isteyen müşterilerden çaldığı iddia ediliyor.
- Soruşturma, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından ilk kez bir kripto para kurtarma sitesinin kapatılması anlamına geliyor ve kripto endüstrisinde dolandırıcılıkla mücadeleye giderek daha fazla odaklanıldığının altını çiziyor.
5 Ağustos 2024 tarihinde İç Güvenlik Bakanlığı, İç Güvenlik Araştırmaları (HSI) New York görev gücü soruşturmasının, Michael Lauchlan'a sahte bir kripto para birimi varlık kurtarma işi yürüttüğü gerekçesiyle suçlama yöneltilmesiyle sonuçlandığını duyurdu. Las Vegas'ta ikamet eden Lauchlan, ücret karşılığında blok zinciri analizi, izleme ve kayıp kripto para biriminin kurtarılması gibi hizmetler sunduğunu iddia eden Coin Dispute Network (CDN) müşterilerinden hırsızlık yapmakla suçlanıyor.
Soruşturmaya göre, CDN Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında CoinDisputeNetwork.com üzerinden faaliyet göstermiş ve kripto para kurtarma ile ilgili çeşitli hizmetler sunmuştur. "Max Handler" takma adını kullanan Lauchlan, CDN'nin başkan yardımcısı ve baş kurtarma sorumlusu olarak poz verdi. Potansiyel müşterilerin güvenini kazanmak için şirketin web sitesini sahte haber makaleleri ve hayali referanslarla doldurduğu iddia ediliyor.
Şema, müşterilerin bir "kurtarma analisti" ile konuşmak için Ethereum cinsinden bir ilk danışma ücreti ödemesini içeriyordu. Lauchlan daha sonra sahte bir şekilde müşterilerin kripto paralarının nereye taşındığını bildiğini iddia ediyor ve yine Ethereum cinsinden ödenecek ek bir ücret karşılığında başarılı bir şekilde kurtarma sözü veriyordu. İddiaya göre Lauchlan, müşterilere süreç boyunca şirket faaliyetlerini gösterdiğini iddia eden sahte bilgi ve belgeler içeren e-postalar gönderdi.
HSI New York Sorumlu Özel Ajanı Ivan J. Arvelo, "Michael Lauchlan'ın müşterilerinin kripto para sektörüyle ilgili deneyim eksikliğini istismar ettiği ve karşılığında onları sahte hizmetler ve çalıntı varlıklarla binlerce dolar dolandırdığı iddia ediliyor" dedi.
Soruşturma kapsamında 175'ten fazla CDN müşterisiyle görüşüldüğü ve hiçbirinin hizmeti kullanarak herhangi bir kripto para birimini kurtaramadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, blok zinciri analizi yoluyla, CDN kullanıcılarına ait yaklaşık 14.000 dolarlık kripto paranın bir kripto para borsası olan CoinEx'e aktarıldığını tespit etti.
Lauchlan, Manhattan Ceza Mahkemesi Şikayetinde üçüncü ve dördüncü dereceden büyük hırsızlık ve birinci dereceden iki dolandırıcılık planı ile suçlandı. Haziran 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı CDN'nin alan adına el koyarak kripto para ile ilgili dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım attı.
Manhattan Bölge Savcısı Alvin L. Bragg, Jr. dava hakkında yorum yaptı: "Bu suç duyurusu, zaman kadar eski bir suça son teknoloji bir yaklaşımı iddia etmektedir. Michael Lauchlan'ın müşterileri sahte vaatlerle manipüle ederek ve ücretlerini cebe indirerek düzinelerce insanı dolandırdığı ve en az üç New Yorkludan para çaldığı iddia ediliyor."
Soruşturma, çeşitli eyalet, yerel ve federal kurumlardan gelen personelden oluşan özel bir soruşturma grubu olan HSI'nın Belge ve Fayda Dolandırıcılığı Görev Gücü tarafından yürütülmüştür. Görev gücü, çoklu belge, kimlik ve yardım dolandırıcılığı planlarına dahil olan organizasyonları ve bireyleri tespit etmeye, caydırmaya ve bozmaya odaklanmaktadır.
Lauchlan 31 Temmuz 2024 tarihinde Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda HSI Las Vegas Saha Ofisi ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimlerinin yardımıyla tutuklanmıştır.
Bu vaka, kripto para sektöründe devam eden zorlukları ve potansiyel dolandırıcılıklara karşı uyanık kalmanın önemini vurgulamaktadır. Manhattan Bölge Savcılığı, Coin Dispute Network'ün kendilerini dolandırmış olabileceğini düşünen herkesi 212-335-9600 numaralı telefondan kendileriyle iletişime geçmeye teşvik etmektedir.
Kripto paralarla ilgili suçlar geliştikçe, kolluk kuvvetleri de bu yeni tehditlerle mücadele etmek ve dijital varlık alanındaki tüketicileri korumak için stratejilerini uyarlamaktadır.
