Puntos clave
- Michael Lauchlan, residente en Las Vegas, ha sido acusado de dirigir una empresa fraudulenta de recuperación de activos de criptomoneda llamada Coin Dispute Network (CDN). Al parecer, CDN robaba a clientes que querían recuperar criptoactivos perdidos.
- La investigación marca la primera vez que un sitio de recuperación de criptomonedas ha sido desmantelado por la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, destacando el creciente enfoque en la lucha contra el fraude en la industria de las criptomonedas.
El 5 de agosto de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que una investigación del grupo de trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York ha dado lugar a cargos contra Michael Lauchlan por operar un negocio falso de recuperación de activos de criptomoneda. Lauchlan, residente en Las Vegas, está acusado de robar a clientes de Coin Dispute Network (CDN), que afirmaba ofrecer servicios como análisis de blockchain, rastreo y recuperación de criptodivisas perdidas a cambio de comisiones.
Según la investigación, entre julio de 2022 y junio de 2023, CDN operó a través de CoinDisputeNetwork.com, ofreciendo diversos servicios relacionados con la recuperación de criptodivisas. Lauchlan, utilizando el alias "Max Handler", se hizo pasar por vicepresidente y director de recuperación de CDN. Para ganarse la confianza de los clientes potenciales, supuestamente llenó el sitio web de la empresa con artículos de noticias falsificados y testimonios ficticios.
Los clientes pagaban una tarifa inicial de consulta en Ethereum para hablar con un "analista de recuperación". A continuación, Lauchlan afirmaba falsamente saber dónde se había movido la criptomoneda de los clientes y prometía recuperarla con éxito a cambio de una tarifa adicional, también pagadera en Ethereum. Al parecer, enviaba a los clientes correos electrónicos con información falsa y documentación que supuestamente mostraba la actividad de la empresa durante todo el proceso.
El agente especial a cargo de HSI Nueva York, Ivan J. Arvelo, declaró: "Michael Lauchlan presuntamente explotó la falta de experiencia de sus clientes con la industria de la criptomoneda y, a su vez, los desplumó por miles de dólares en servicios falsos y activos robados."
La investigación reveló que se entrevistó a más de 175 clientes de CDN, y ninguno pudo recuperar ninguna criptomoneda utilizando el servicio. Mediante el análisis de la cadena de bloques, los investigadores identificaron aproximadamente 14.000 dólares en criptomonedas pertenecientes a usuarios de CDN transferidas a CoinEx, una bolsa de criptomonedas.
Lauchlan ha sido acusado en una denuncia ante el Tribunal Penal de Manhattan de hurto mayor en tercer y cuarto grado y dos cargos de plan para defraudar en primer grado. En junio de 2023, la Fiscalía de Manhattan incautó el dominio de CDN, lo que supuso un paso importante en la lucha contra el fraude relacionado con las criptomonedas.
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., comentó el caso: "Esta denuncia alega un enfoque vanguardista de un delito tan antiguo como el tiempo. Manipulando a los clientes con falsas promesas y embolsándose una comisión, Michael Lauchlan presuntamente participó en un plan que defraudó a docenas de personas y robó al menos a tres neoyorquinos."
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo Especial de Fraude de Documentos y Prestaciones del HSI, un grupo de investigación especializado compuesto por personal de diversos organismos estatales, locales y federales. El grupo de trabajo se centra en la detección, disuasión y desarticulación de organizaciones y personas implicadas en múltiples tramas de fraude de documentos, identidad y prestaciones.
Lauchlan fue detenido el 31 de julio de 2024 en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, con la ayuda de la Oficina de Campo de Las Vegas de HSI y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Este caso pone de relieve los continuos desafíos en el sector de las criptomonedas y la importancia de permanecer alerta ante posibles estafas. La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan anima a cualquier persona que crea que Coin Dispute Network puede haberle estafado a ponerse en contacto con ellos en el 212-335-9600.
A medida que evolucionan los delitos relacionados con las criptomonedas, las fuerzas del orden adaptan sus estrategias para combatir estas amenazas emergentes y proteger a los consumidores en el espacio de los activos digitales.
