נקודות מרכזיות
- מייקל לאוכלן, תושב לאס וגאס, הואשם בהפעלת עסק הונאה להשבת נכסי קריפטו בשם Coin Dispute Network (CDN). CDN גנב לכאורה מלקוחות שביקשו לשחזר נכסי קריפטו אבודים.
- מדובר בפעם הראשונה שאתר שחזור מטבעות קריפטוגרפיים גנובים הוסר על ידי משרד התובע המחוזי של מנהטן. הפרשה מדגישה את ההתמקדות הגוברת במאבק בהונאות בתעשיית הקריפטו.
ב-5 באוגוסט 2024 הודיעה המחלקה לביטחון המולדת כי חקירת כוח המשימה לחקירות ביטחון המולדת (HSI) בניו יורק הובילה להגשת כתב אישום נגד מייקל לאוכלן בגין הפעלת עסק מזויף לשחזור נכסי קריפטו. לאוכלן, תושב לאס וגאס, מואשם בגניבה מלקוחות רשת סכסוכי המטבעות (CDN), שטענו כי הם מציעים שירותים כמו ניתוח בלוקצ'יין , מעקב ושחזור מטבעות קריפטוגרפיים אבודים בתמורה לעמלות.
על פי החקירה, בין יולי 2022 ליוני 2023, CDN פעלה באמצעות הדומיין CoinDisputeNetwork.com, והציעה שירותים שונים הקשורים לשחזור מטבעות קריפטוגרפיים. לאוכלן, שהשתמש בכינוי "מקס הנדלר", התחזה לסגן נשיא ומנהל השחזורים הראשי של CDN. כדי לרכוש את אמונם של לקוחות פוטנציאליים, הוא העלה לכאורה לאתר האינטרנט של החברה כתבות חדשותיות מזויפות ועדויות בדיוניות.
התוכנית כללה לקוחות ששילמו דמי ייעוץ ראשוניים באת'ריום כדי לדבר עם "אנליסט התאוששות". לאוצ'לן טען אז באופן כוזב שהוא יודע לאן הועבר המטבע הקריפטוגרפי של הלקוחות והבטיח לשחזר אותו בהצלחה בתמורה לעמלה נוספת, שתשולם גם היא באת'ריום. על פי החשד, הוא שלח ללקוחות מיילים עם מידע כוזב ומסמכים המתיימרים להראות את פעילות החברה לאורך כל התהליך.
הסוכן המיוחד של HSI ניו יורק, איוון ארבלו, הצהיר כי "מייקל לאוכלן ניצל לכאורה את חוסר הניסיון של לקוחותיו בתעשיית הקריפטו, וגנב מהם אלפי דולרים באמצעות שירותים כוזבים".
החקירה חשפה כי יותר מ -175 לקוחות CDN רואיינו, ואף אחד מהם לא הצליח לשחזר שום מטבע קריפטוגרפי באמצעות השירות. באמצעות ניתוח בלוקצ'יין, החוקרים זיהו כ-14,000 דולר של מטבעות קריפטוגרפיים השייכים למשתמשי CDN שהועברו לבורסת הקריפטו CoinEx.
לאוכלן הואשם בבית המשפט הפלילי במנהטן בהונאה בדרגה השלישית והרביעית ובשני סעיפים של מזימת הונאה מדרגה ראשונה. ביוני 2023 משרד התובע המחוזי של מנהטן תפס את הדומיין של CDN, ובכך ביצע צעד משמעותי במאבק בהונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים.
התובע המחוזי של מנהטן, אלווין ל. בראג ג'וניור, הגיב על המקרה: "על ידי מניפולציה של לקוחות באמצעות הבטחות שווא וגריפת עמלות לכיסו, מייקל לאוכלן עסק לכאורה במזימה שהונתה עשרות אנשים, ביניהם שלושה תושבי ניו יורק".
החקירה נוהלה על ידי כוח המשימה להונאת מסמכים והטבות של HSI, קבוצת חקירה מיוחדת המורכבת מאנשי סוכנויות מדינתיות, מקומיות ופדרליות שונות. כוח המשימה מתמקד באיתור, הרתעה ושיבוש פעילותם של ארגונים ויחידים המעורבים במספר רב הונאות מסמכים, זהויות והטבות שונות.
לאוכלן נעצר ב-31 ביולי 2024 בשדה התעופה הבינלאומי הארי ריד בלאס וגאס, בסיוע משרד השטח של HSI בלאס וגאס ורשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב.
מקרה זה מדגיש את האתגרים המתמשכים בתעשיית הקריפטו ואת החשיבות של שמירה על ערנות מפני הונאות פוטנציאליות. משרד התובע המחוזי של מנהטן הזמין את כל מי שמאמין ש-CDN הונתה אותו ליצור קשר עם משרד התובע.
בזמן בו פשעים הקשורים לעולם הקריפטו הולכים ומתפתחים, רשויות אכיפת החוק שואפות לפתח גם הן את האסטרטגיות שלהן על מנת להילחם באיומים אלו.
