キーポイント
- ラスベガス在住のマイケル・ラクラン（Michael Lauchlan）は、コイン・ディスプレート・ネットワーク（CoinDispute Network、CDN）と呼ばれる詐欺的な暗号通貨資産回収ビジネスを運営した罪で起訴された。CDNは、紛失した暗号資産の回復を求める顧客から盗んだとされる。
- 今回の捜査は、暗号通貨回収サイトがマンハッタン地方検事局によって初めて取り締まられたことを意味し、暗号業界における詐欺対策への注目が高まっていることを浮き彫りにしている。
2024年8月5日、国土安全保障省は、国土安全保障捜査局（HSI）ニューヨーク対策本部の捜査の結果、偽の暗号通貨資産回収ビジネスを運営していたマイケル・ラクランを起訴したと発表した。ラスベガス在住のLauchlanは、Coin Dispute Network (CDN)の顧客から、ブロックチェーン分析、トレース、紛失した暗号通貨の回収などのサービスを手数料と引き換えに提供すると称して窃盗を働いたとして告発されている。
調査によると、2022年7月から2023年6月にかけて、CDNはCoinDisputeNetwork.comを通じて営業し、暗号通貨の回収に関するさまざまなサービスを提供していた。ラウクランは「マックス・ハンドラー」という偽名を使い、CDNの副社長兼最高回収責任者を装っていた。潜在的な顧客の信頼を得るために、彼は会社のウェブサイトに偽のニュース記事や架空の証言を掲載したとされる。
このスキームでは、顧客はイーサリアムで最初の相談料を支払い、"リカバリー・アナリスト "と話をする。Lauchlanはその後、顧客の暗号通貨がどこに移動されたかを知っていると偽り、同じくイーサリアムで支払われる追加料金と引き換えに、それを回収することを約束した。彼はクライアントに虚偽の情報を記載した電子メールを送り、プロセス全体を通じて会社の活動を示すと称する文書を送ったとされる。
HSIニューヨーク特別捜査官イヴァン・J・アルベロは、「マイケル・ラクランは、暗号通貨業界に関する顧客の経験のなさを悪用し、偽のサービスと盗まれた資産で数千ドルを騙し取ったとされている。
調査の結果、175人以上のCDN利用者に聞き取り調査を行ったが、同サービスを利用して暗号通貨を回収できた利用者はいなかった。ブロックチェーン分析を通じて、調査員はCDNユーザーが暗号通貨取引所CoinExに送金した暗号通貨約14,000ドルを特定した。
Lauchlanはマンハッタン刑事裁判所の訴状で、第3度および第4度の重窃盗罪と、第1度の詐欺を企てた2つの訴因で起訴された。2023年6月、マンハッタン地方検事局はCDNのドメインを押収し、暗号通貨関連の詐欺と闘う重要な一歩を踏み出した。
マンハッタン地区検事アルビン・L・ブラッグ・ジュニアは事件について次のようにコメントした：「この告訴状は、古くからある犯罪に対する最先端のアプローチを主張している。虚偽の約束で顧客を操り、手数料を着服することで、マイケル・ラクランは何十人もの人々を欺き、少なくとも3人のニューヨーカーから金を奪う計画に関与したとされる。"
この捜査は、HSIの文書・恩典詐欺タスクフォースによって行われた。このタスクフォースは、さまざまな州、地方、連邦政府機関の職員で構成される専門捜査グループである。このタスクフォースは、複数の文書、身分証明書、給付金詐欺に関与する組織や個人の発見、抑止、阻止に重点を置いている。
ラウクランは2024年7月31日、ラスベガスのハリー・リード国際空港で、HSIラスベガス支局と米国税関・国境警備局の支援により逮捕された。
この事件は、暗号通貨業界で現在進行中の課題と、潜在的な詐欺に対する警戒を怠らないことの重要性を浮き彫りにしている。マンハッタン地方検事局は、Coin Dispute Networkが詐欺を働いたと思われる人は、212-335-9600まで連絡するよう呼びかけている。
暗号通貨関連の犯罪が進化するにつれて、法執行機関はこれらの新たな脅威と戦い、デジタル資産空間の消費者を保護するための戦略を適応させている。
