النقاط الرئيسية
- اتُّهِم مايكل لوشلان، وهو من سكان لاس فيجاس، بتشغيل شركة احتيالية لاسترداد أصول العملات الرقمية تدعى شبكة منازعات العملات الرقمية (CDN). يُزعم أن شركة CDN سرقت من العملاء الذين يسعون إلى استرداد الأصول المشفرة المفقودة.
- يمثل هذا التحقيق المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق موقع لاسترداد العملات الرقمية من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد على مكافحة الاحتيال في صناعة العملات الرقمية.
في 5 أغسطس 2024، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن تحقيقًا أجرته فرقة عمل تابعة لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في نيويورك قد أسفر عن توجيه اتهامات ضد مايكل لوشلان لإدارة شركة وهمية لاستعادة الأصول المشفرة. اتُهم لوشلان، وهو من سكان لاس فيجاس، بالسرقة من عملاء شبكة منازعات العملات (CDN)، التي ادعت أنها تقدم خدمات مثل تحليل البلوك تشين وتتبع واسترداد العملات المشفرة المفقودة مقابل رسوم.
وفقًا للتحقيق، في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023، عملت CDN من خلال موقع CoinDisputeNetwork.com، حيث قدمت خدمات متنوعة تتعلق باسترداد العملات الرقمية. وقد تظاهر لوشلان، مستخدماً الاسم المستعار "ماكس هاندلر"، بأنه نائب رئيس شركة CDN وكبير مسؤولي الاسترداد. ولكسب ثقة العملاء المحتملين، يُزعم أنه ملأ الموقع الإلكتروني للشركة بمقالات إخبارية مزيفة وشهادات وهمية.
تضمن المخطط أن يدفع العملاء رسوم استشارة أولية بالإيثريوم للتحدث مع "محلل استرداد". ثم يدّعي لوشلان زورًا أنه يعرف أين تم نقل عملات العملاء المشفرة ويعدهم باستردادها بنجاح مقابل رسوم إضافية، تُدفع أيضًا بالإيثيريوم. ويُزعم أنه كان يرسل للعملاء رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات ووثائق كاذبة يزعم أنها تُظهر نشاط الشركة طوال العملية.
وقد صرح العميل الخاص المسؤول في مكتب تحقيقات الأمن الوطني في نيويورك إيفان ج. أرفيلو قائلاً: "يُزعم أن مايكل لوشلان استغل افتقار عملائه إلى الخبرة في مجال العملات الرقمية وبالتالي سلبهم آلاف الدولارات من الخدمات الوهمية والأصول المسروقة."
وكشف التحقيق أنه تم إجراء مقابلات مع أكثر من 175 عميلاً من عملاء CDN، ولم يتمكن أي منهم من استرداد أي عملة رقمية مشفرة باستخدام الخدمة. من خلال تحليل البلوك تشين، حدد المحققون ما يقرب من 14,000 دولار من العملات المشفرة التي تخص مستخدمي CDN الذين تم تحويلهم إلى CoinEx، وهي بورصة عملات رقمية.
وقد اتُهم لوشلان في شكوى محكمة مانهاتن الجنائية بالسرقة الكبرى من الدرجتين الثالثة والرابعة وتهمتي مخطط للاحتيال من الدرجة الأولى. في يونيو 2023، استولى مكتب المدعي العام في مانهاتن على نطاق CDN، مما يمثل خطوة مهمة في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.
وعلق المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين ل. براغ الابن على القضية: "تزعم هذه الشكوى اتباع نهج متطور لجريمة قديمة قدم الزمن. من خلال التلاعب بالعملاء بوعود كاذبة والحصول على رسوم كاذبة، يُزعم أن مايكل لوشلان شارك في مخطط احتال على عشرات الأشخاص وسرق ما لا يقل عن ثلاثة من سكان نيويورك."
أجرت التحقيق فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال في الوثائق والاستحقاقات التابعة لمكتب الأمن الوطني، وهي مجموعة تحقيق متخصصة تضم موظفين من مختلف الوكالات الحكومية والمحلية والفيدرالية. وتركز فرقة العمل على كشف وردع وتعطيل المنظمات والأفراد المتورطين في مخططات الاحتيال في الوثائق والهوية والاستحقاقات المتعددة.
ألقي القبض على لوشلان في 31 يوليو 2024 في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، بمساعدة من مكتب HSI الميداني في لاس فيغاس وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة في صناعة العملات الرقمية وأهمية توخي الحذر من عمليات الاحتيال المحتملة. يشجع مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن أي شخص يعتقد أن شبكة منازعات العملات الرقمية قد تكون خدعته على الاتصال بهم على الرقم 212-335-9600.
مع تطور الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، تقوم وكالات إنفاذ القانون بتكييف استراتيجياتها لمكافحة هذه التهديدات الناشئة وحماية المستهلكين في مجال الأصول الرقمية.
