Önemli Noktalar
* Kripto firması Gotbit'in kurucusu ve CEO'su 26 yaşındaki Aleksei Andriunin, 2018-2024 yılları arasında kripto para birimi işlem hacimlerini yapay olarak şişirmek için "yıkama ticareti" kullandığı iddia edilen büyük bir piyasa manipülasyon planı düzenlemekle suçlanıyor.
* Şema, ABD merkezli şirketler de dahil olmak üzere birden fazla kripto para birimini içeriyordu ve Gotbit, hileli hizmetleri için on milyonlarca dolar aldı.
Suçlamalar ve İddialar
Massachusetts Bölgesi'nde açılan bir ek iddianame, Portekiz'de ikamet eden Rus vatandaşı Aleksei Andriunin'i telekulak dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu yapmak için komplo kurmakla suçladı. Suçlamalar aynı zamanda şirketi Gotbit ve daha önce Ekim 2024 başında suçlanan iki yöneticisi Fedor Kedrov ve Qawi Jalili'yi de kapsıyor.
Manipülasyon Şeması
Mahkeme belgelerine göre, Gotbit kripto para sektöründe bir "piyasa yapıcı" olarak faaliyet gösterdi, ancak iddiaya göre sistematik piyasa manipülasyonu yaptı. 2019 yılında yapılan bir röportajda Andriunin'in, yapay işlem hacmi yaratmak için kullanılan bir uygulama olan "wash trading" için özel olarak kod geliştirdiğini açıkladığı bildirildi. Şirketin amacı kripto paraların CoinMarketCap gibi platformlardaki görünürlüğünü manipüle etmek ve büyük kripto para borsalarında güvenli listeleme yapmaktı.
Firma, yapay olarak "Oluşturulan Hacmi" doğal "Piyasa Hacmi" ile karşılaştıran elektronik tablolar da dahil olmak üzere faaliyetlerinin ayrıntılı kayıtlarını tuttu. Gotbit'in Satış Direktörü Jalili ve Piyasa Yapma Direktörü Kedrov da dahil olmak üzere çalışanları, bu aldatıcı alım satım stratejilerini potansiyel müşterilere aktif olarak pazarladı ve halka açık blok zincirlerinde tespit edilmekten kaçınmak için kullandıkları yöntemleri açıkladı.
Yasal Sonuçlar
Suçlamalar önemli potansiyel cezalar taşımaktadır:
* Telgraf dolandırıcılığı: 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası veya brüt kazanç/kaybın iki katı
* Piyasa manipülasyonu ve tel dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak: 5 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve benzer mali cezalar
Her iki suçlama da iade ve el koyma gereklilikleri ile sonuçlanabilir. Nihai ceza, bir federal bölge mahkemesi hakimi tarafından ABD Ceza Yönergeleri ve ilgili kanunlara göre belirlenecektir.
