נקודות מרכזיות
* אלכסי אנדריונין, בן 26, מייסד ומנכ"ל חברת הקריפטו Gotbit, הואשם בארגון תוכנית מניפולציה בשוק בין השנים 2018-2024, לכאורה באמצעות "מסחר מדומה" שנועד לנפח באופן מלאכותי את נפחי המסחר במטבעות קריפטוגרפיים.
* התוכנית כללה מספר מטבעות קריפטוגרפיים, כולל חברות מבוססות בארה"ב, כאשר חברת Gotbit קיבלה עשרות מיליוני דולרים עבור שירותיה המרמתיים.
האישומים וההאשמות
כתב אישום נוסף שהוגש במחוז מסצ'וסטס האשים את האזרח הרוסי אלכסי אנדריונין, המתגורר בפורטוגל, בהונאה באמצעות תקשורת ובקשירת קשר לביצוע מניפולציה בשוק. האישומים כוללים גם את חברתו Gotbit ושני מנהלים, פדור קדרוב וקווי ג'לילי, שהואשמו כבר בתחילת אוקטובר 2024.
תכנית המניפולציה
על פי מסמכי בית המשפט, חברת Gotbit פעלה כ"עושה שוק" בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים, אך לכאורה עסקה במניפולציה שיטתית בשוק. בראיון מ-2019, אנדריונין ככל הנראה חשף שפיתח קוד במיוחד לצורך "מסחר מדומה" – שיטה שנועדה ליצור נפח מסחר מלאכותי. מטרת החברה הייתה להשפיע על הנראות של מטבעות קריפטוגרפיים בפלטפורמות כמו CoinMarketCap ולהבטיח רישום בבורסות קריפטוגרפיות גדולות.
החברה ניהלה רישומים מפורטים של פעילויותיה, כולל גיליונות נתונים שהשוו בין "נפח מסחר שנוצר" באופן מלאכותי לבין "נפח מסחר טבעי" בשוק. עובדי Gotbit, כולל מנהל המכירות ג'לילי ומנהל שוק ההון קדרוב, שיווקו באופן פעיל את אסטרטגיות המסחר המטעות הללו ללקוחות פוטנציאליים, תוך הסבר על השיטות שלהם להימנע מזיהוי בשרשראות בלוקצ'יין ציבוריות.
השלכות משפטיות
האישומים נושאים עונשים פוטנציאליים משמעותיים:
* הונאה באמצעות תקשורת: עד 20 שנות מאסר, שלוש שנות שחרור תחת פיקוח, וקנסות של עד 250,000 דולר או כפל הרווח/ההפסד הכולל
* קשירת קשר לביצוע מניפולציה בשוק והונאה באמצעות תקשורת: עד 5 שנות מאסר, שלוש שנות שחרור תחת פיקוח, וקנסות כספיים דומים.
שני האישומים עשויים גם לכלול דרישות להשבת כספים וחילוט רכוש. גזר הדין הסופי ייקבע על ידי שופט בבית משפט פדרלי בהתאם להנחיות הענישה בארה"ב ולחוקים החלים.
