Puntos clave
* Aleksei Andriunin, de 26 años, fundador y CEO de la firma de criptomonedas Gotbit, ha sido acusado de orquestar un esquema masivo de manipulación del mercado entre 2018 y 2024, presuntamente utilizando "operaciones de lavado" para inflar artificialmente los volúmenes de negociación de criptomonedas.
* El esquema involucró a múltiples criptodivisas, incluidas empresas con sede en Estados Unidos, y Gotbit recibió decenas de millones de dólares por sus servicios fraudulentos.
Acusaciones e imputaciones
Una acusación sustitutiva presentada en el Distrito de Massachusetts ha imputado al ciudadano ruso Aleksei Andriunin, que reside en Portugal, por fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado. Los cargos también se extienden a su empresa Gotbit y a dos directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, que fueron acusados previamente a principios de octubre de 2024.
El esquema de manipulación
Según los documentos judiciales, Gotbit operaba como " creador demercado" en la industria de la criptodivisa, pero presuntamente se dedicaba a la manipulación sistemática del mercado. En una entrevista de 2019, Andriunin habría revelado el desarrollo de un código específico para el "wash trading", una práctica utilizada para crear un volumen de negociación artificial. El objetivo de la empresa era manipular la visibilidad de las criptodivisas en plataformas como CoinMarketCap y asegurar listados en las principales bolsas de criptodivisas.
La empresa mantenía registros detallados de sus actividades, incluidas hojas de cálculo que comparaban artificialmente el "Volumen Creado" con el "Volumen de Mercado" natural. Los empleados de Gotbit, incluidos el director de ventas Jalili y el director de creación de mercado Kedrov, comercializaron activamente estas estrategias de negociación engañosas a clientes potenciales, explicando sus métodos para evitar la detección en blockchains públicos.
Consecuencias jurídicas
Los cargos conllevan importantes penas potenciales:
* Fraude electrónico: Hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta.
* Conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico: Hasta 5 años de prisión, tres años de libertad supervisada y sanciones económicas similares.
Ambos cargos pueden dar lugar también a la obligación de restitución y decomiso. La sentencia final será determinada por un juez del tribunal federal de distrito sobre la base de las Directrices de Sentencia de EE.UU. y los estatutos aplicables.
