キーポイント
* 暗号会社Gotbitの創設者兼CEOであるアレクセイ・アンドリューニン（26）は、2018年から2024年にかけて大規模な市場操作スキームを指揮した罪で起訴された。
* このスキームには米国を拠点とする企業を含む複数の暗号通貨が関与しており、Gotbitは詐欺的なサービスに対して数千万ドルを受け取っていた。
告訴と告発
マサチューセッツ州に提出された追起訴状は、ポルトガルに居住するロシア国籍のアレクセイ・アンドリューニンを電信詐欺と市場操作の共謀で起訴した。この容疑は、2024年10月初旬に起訴された彼の会社Gotbitと2人の取締役Fedor KedrovとQawi Jaliliにも及んでいる。
操るスキーム
法廷文書によると、Gotbitは暗号通貨業界の「マーケットメーカー」として営業していたが、組織的な市場操作を行っていたとされる。2019年のインタビューで、アンドリューニンは「ウォッシュトレード」（人為的な取引量を作り出すために使われる慣行）専用のコードを開発していたことを明らかにしたと報じられている。同社の目的は、CoinMarketCapのようなプラットフォームで暗号通貨の可視性を操作し、主要な暗号通貨取引所への上場を確保することだった。
同社は、人為的に "作成された取引量 "と自然な "市場取引量 "を比較するスプレッドシートを含む、彼らの活動の詳細な記録を保持していた。セールスディレクターのJaliliとマーケットメイキングディレクターのKedrovを含むGotbitの従業員は、これらの欺瞞的な取引戦略を潜在的な顧客に積極的に販売し、パブリックブロックチェーン上での検出を回避する方法を説明しました。
法的影響
これらの容疑には、多額の罰則が科される可能性がある：
* 電信詐欺：最高 20 年の禁固刑、3 年の監視下釈放、最高 25 万ドルま たは総損益の 2 倍の罰金。
* 市場操作と電信詐欺の共謀：市場操作と電信詐欺の共謀：最高5年の禁固刑、3年の監視下釈放、同様の罰金。
また、両罪とも返還と没収が要求される可能性がある。最終的な量刑は、米国量刑ガイドラインおよび適用される法令に基づき、連邦地方裁判所の裁判官が決定する。
