النقاط الرئيسية
* تم توجيه الاتهام إلى أليكسي أندريونين، 26 عامًا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gotbit للعملات الرقمية، بتهمة تنظيم مخطط ضخم للتلاعب بالسوق في الفترة ما بين 2018-2024، بزعم استخدام "تداول الغسيل" لتضخيم أحجام تداول العملات الرقمية بشكل مصطنع.
* شمل المخطط العديد من العملات الرقمية، بما في ذلك شركات مقرها الولايات المتحدة، حيث تلقت Gotbit عشرات الملايين من الدولارات مقابل خدماتها الاحتيالية.
الاتهامات والادعاءات
وجّهت لائحة اتهام بديلة تم تقديمها في مقاطعة ماساتشوستس إلى المواطن الروسي أليكسي أندريونين، المقيم في البرتغال، تهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب تلاعب في السوق. تمتد الاتهامات أيضًا إلى شركته Gotbit واثنين من مديريها، فيدور كيدروف وقوي جليلي، اللذين سبق توجيه الاتهام إليهما في أوائل أكتوبر 2024.
مخطط التلاعب
ووفقًا لوثائق المحكمة، عملت Gotbit كـ " صانعسوق" في صناعة العملات الرقمية، ولكن يُزعم أنها شاركت في التلاعب المنهجي بالسوق. في مقابلة أجريت في عام 2019، ورد أن أندريونين كشف في مقابلة أجريت معه في عام 2019 عن تطويره لرمز خاص بـ "تداول الغسيل" - وهي ممارسة تُستخدم لخلق حجم تداول مصطنع. كان هدف الشركة هو التلاعب برؤية العملات الرقمية على منصات مثل CoinMarketCap وتأمين الإدراج في بورصات العملات الرقمية الرئيسية.
احتفظت الشركة بسجلات مفصلة لأنشطتها، بما في ذلك جداول البيانات التي تقارن "حجم التداول الذي تم إنشاؤه" بشكل مصطنع مقابل "حجم السوق" الطبيعي. وقد قام موظفو Gotbit، بما في ذلك مدير المبيعات جليلي ومدير صناعة السوق كيدروف، بتسويق استراتيجيات التداول الخادعة هذه للعملاء المحتملين، وشرح أساليبهم لتجنب الكشف عنها على سلاسل الكتل العامة.
التبعات القانونية
تنطوي التهم على عقوبات محتملة كبيرة:
* الاحتيال الإلكتروني: السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، والإفراج تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 250,000 دولار أمريكي أو ضعف إجمالي الربح/الخسارة
* التآمر للتلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وعقوبات مالية مماثلة
وقد يترتب على كلتا التهمتين أيضًا متطلبات التعويض والمصادرة. سيتم تحديد الحكم النهائي من قبل قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية بناءً على المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة والقوانين المعمول بها.
