Önemli Noktalar
- Binance, BAM Trading ve eski CEO Changpeng Zhao aleyhine RICO ihlalleri ve çalıntı kripto para biriminin dönüştürülmesine yardım iddiasıyla bir toplu dava açıldı.
- Davacılar, Binance'in KYC ve AML politikalarının eksikliğinin kötü niyetli kişilerin çalıntı kripto paraları aklamasına olanak sağladığını, takip edilemez hale getirdiğini ve hack ve hırsızlık mağdurlarına mali zarar verdiğini iddia ediyor.
Önemli bir yasal gelişme olarak, kripto para borsası devi Binance, ABD'deki iştiraki BAM Trading ve eski CEO Changpeng Zhao (CZ) aleyhine Washington Batı Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nde toplu dava açıldı. Dava, 16 Ağustos 2024 tarihinde açılmış olup, davalıların çalıntı kripto para biriminin aklanmasını kolaylaştıran bir "Binance Crypto-Wash Enterprise" işlettiklerini iddia etmektedir.
RICO İhlalleri ve Dönüşüm İddiaları
Kripto paraları çalınan ve daha sonra Binance hesaplarına aktarılan bir grup kişiyi temsil eden üç kripto yatırımcısı, sanıkları Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasasını ihlal etmekle suçluyor. Binance'in Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikalarındaki kasıtlı eksikliğinin, kötü niyetli kişilerin platformu çalıntı dijital varlıkları aklamak için kullanmasına olanak sağladığını iddia ediyorlar.
Dava, Binance ve CZ'nin ABD yasalarına uyum yerine büyüme ve kâra öncelik verdiğini ve kullanıcıların asgari kimlik gereksinimleri ile hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdiğini iddia ediyor. Davacılara göre, bu uygulama Binance'i çalıntı kripto para aklamak isteyen suçlular için bir "mıknatıs ve merkez" haline getirdi.
İzlenebilirlik ve Blockchain Şeffaflığı
Davanın temel argümanlarından biri, kripto para birimi işlemlerinin genellikle blok zincirinde kalıcı, izlenebilir bir kayıt bırakmasıdır. Davacılar, Binance'in uygulamalarının bu izlenebilirliği etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını ve mağdurların çalınan varlıklarını geri almalarını imkansız hale getirdiğini iddia ediyor. Şikayette şöyle deniyor: "Bu nedenle, Binance.com gibi kripto para aklamak için bir yer olmadan, kötü bir aktör başka birinin kripto parasını çalarsa, yetkililerin eninde sonunda blok zincirindeki adımlarını takip ederek onları bulma riski vardır."
Binance'in Son Güvenlik Çabaları
İlginç bir şekilde, bu dava Binance'in kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele etme çabalarına ilişkin son raporların ortasında geldi. Token Times AI tarafından yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, Binance'in risk yönetim sistemi Ocak ve Temmuz 2024 arasında dolandırıcılık ve sahtekarlık faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel kayıplarda 2,4 milyar doların üzerinde önleme yaptı. Şirketin ayrıca, aynı dönemde harici taraflardan çalınan 73 milyon doların üzerinde kullanıcı fonunu kurtardığı veya dondurduğu ve 2023 boyunca güvence altına alınan 55 milyon doları aştığı bildirildi.
Yasal Çıkarımlar ve Sektöre Etkileri
Bir Ethereum geliştirme firmasında kıdemli avukat ve küresel düzenleyici konular direktörü olan Bill Hughes, X'teki bir gönderi aracılığıyla dava hakkında yorum yaptı. Hughes, davanın keşif ve duruşma öncesi hareketlere devam etmesi halinde potansiyel olarak blok zinciri analitiğinin etkinliğini ve zincir üzerindeki varlık geri kazanımını "mahkemeye" koyabileceğini belirtti. Hughes ayrıca bu davanın bir
"Yılın başındaki hükümet kovuşturmaları ve yaptırım eylemlerinden faydalanmayı (ya da bu şeyleri nasıl nitelendirdiğinize bağlı olarak kurtarmayı) amaçlayan doğal, öngörülebilir takip hukuk davası."
Dava, RICO kapsamında üç kat tazminat, beyan edici yardım ve iddia edilen ihlallerin devam etmesini önlemek için ihtiyati tedbirler talep ediyor. Ayrıca davacılardan ve sınıf üyelerinden alınan kripto paraların iadesi de talep ediliyor.
Kripto para sektörü güvenlik sorunları ve düzenleyici incelemelerle boğuşmaya devam ederken, en önde gelen oyuncularından birine karşı açılan bu dava, gelecekteki borsa işlemleri ve kullanıcı koruma önlemleri için geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Bu durum, blok zinciri şeffaflığı vaadi ile sağlam uyum önlemlerinin yokluğunda istismar potansiyeli arasında süregelen gerilimin altını çizmektedir.
