キーポイント
- バイナンス、BAMトレーディング、および元CEOのChangpeng Zhao氏に対し、RICO違反と盗まれた暗号通貨の換金幇助を主張する集団訴訟が提起された。
- 原告側は、バイナンスのKYCとAMLポリシーの欠如が、悪質業者による盗まれた暗号通貨の洗浄を可能にし、追跡不可能にし、ハッキングや盗難の被害者に経済的損害を与えたと主張している。
重要な法的進展として、暗号通貨取引所大手バイナンス、その米国関連会社BAMトレーディング、および元CEOのChangpeng Zhao（CZ）氏に対する集団訴訟がワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提起された。2024年8月16日に提訴されたこの訴訟は、被告らが「Binance Crypto-Wash Enterprise」を運営し、盗まれた暗号通貨の洗浄を促進していたと主張している。
RICO違反とコンバージョンの申し立て
3人の暗号投資家は、暗号通貨が盗まれ、その後バイナンスの口座に送金された個人のクラスを代表し、被告を不正介入腐敗組織法（RICO）違反で訴えた。彼らは、バイナンスが意図的にKnow Your Customer（KYC）とAnti-Money Laundering（AML）ポリシーを欠いていたため、悪質業者が盗まれたデジタル資産の洗浄のためにプラットフォームを利用することができたと主張している。
この訴訟では、バイナンスとCZが米国法の遵守よりも成長と利益を優先し、利用者が最小限の本人確認要件で口座を開設し、取引を行えるようにしたと主張している。原告団によると、このような慣行により、バイナンスは盗まれた暗号通貨を洗浄しようとする犯罪者の「磁石であり、ハブ」になっていたという。
トレーサビリティとブロックチェーンの透明性
訴訟の主要な論点は、暗号通貨取引は通常、ブロックチェーン上に恒久的で追跡可能な記録を残すということだ。原告側は、バイナンスの行為によってこの追跡可能性が事実上失われ、被害者が盗まれた資産を取り戻すことが不可能になったと主張している。訴状には、「したがって、Binance.comのような暗号通貨を洗浄する場所がなければ、悪質な行為者が他人の暗号通貨を盗んだ場合、当局がブロックチェーン上でその足取りを辿ることで、最終的に追跡してしまう危険性がある」と書かれている。
バイナンスの最近のセキュリティへの取り組み
興味深いことに、この訴訟は、暗号関連の詐欺と闘うバイナンスの取り組みが最近報告された中で行われた。TokenTimes AIによる最近の記事によると、バイナンスのリスク管理システムは、2024年1月から7月までの間に、詐欺や詐欺行為による24億ドル以上の潜在的な損失を防いだという。同社はまた、同期間に外部から盗まれた7,300万ドル以上のユーザー資金を回収または凍結し、2023年を通して確保した5,500万ドルを上回ったと報告されている。
法的意味合いと業界への影響
イーサリアム開発会社のシニア・カウンセル兼グローバル規制問題担当ディレクターであるビル・ヒューズ氏は、Xへの投稿を通じてこの訴訟についてコメントした。ヒューズ氏は、この訴訟が証拠開示と公判前動作に進めば、ブロックチェーン分析とオンチェーン資産回収の有効性を「裁判にかける」可能性があると指摘した。また、この訴訟は
"自然で、予測可能な後続の民事訴訟は、今年初めに行われた政府による起訴と強制執行を利用しようとするものである。
この訴訟では、RICOに基づく3倍の損害賠償、宣言的救済、さらなる違反行為を防止するための差止命令を求めている。また、原告および集団メンバーから奪われた暗号通貨の返還も求めている。
暗号通貨業界がセキュリティ上の課題や規制当局の監視に取り組み続ける中、最も著名なプレイヤーの1社に対する今回の訴訟は、今後の取引所運営やユーザー保護対策に広範囲な影響を及ぼす可能性がある。この訴訟は、ブロックチェーンの透明性がもたらす期待と、強固なコンプライアンス対策がない場合に悪用される可能性との間に存在する、現在進行中の緊張関係を浮き彫りにしている。
