النقاط الرئيسية
- تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة Binance، وشركة BAM Trading، والرئيس التنفيذي السابق تشانغبنغ تشاو، بدعوى انتهاك قانون RICO والمساعدة في تحويل العملات الرقمية المسروقة.
- يدعي المدعون أن افتقار Binance لسياسات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" مكّن الجهات الفاعلة السيئة من غسل العملات الرقمية المسروقة، مما جعلها غير قابلة للتعقب وتسبب في ضرر مالي لضحايا الاختراقات والسرقات.
في تطور قانوني هام، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة Binance العملاقة لتداول العملات الرقمية، وشركة BAM Trading التابعة لها في الولايات المتحدة، ورئيسها التنفيذي السابق تشانجبينج تشاو (CZ) في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن. تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت في 16 أغسطس 2024، أن المدعى عليهم يديرون "مؤسسة Binance Crypto-Wash Enterprise" التي سهلت غسيل العملات الرقمية المسروقة.
ادعاءات بانتهاكات الريكو والتحويل
يتهم ثلاثة من مستثمري العملات الرقمية، الذين يمثلون فئة من الأفراد الذين سُرقت عملاتهم الرقمية وتم تحويلها لاحقًا إلى حسابات Binance، المدعى عليهم بانتهاك قانون المنظمات ذات التأثير والفساد (RICO). ويزعمون أن افتقار Binance المتعمد لسياسات "اعرف عميلك" (KYC) وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) مكّن الجهات الفاعلة السيئة من استخدام المنصة لغسيل الأصول الرقمية المسروقة.
تزعم الدعوى القضائية أن Binance و CZ أعطت الأولوية للنمو والأرباح على الامتثال للقوانين الأمريكية، مما سمح للمستخدمين بفتح حسابات وإجراء معاملات بأقل قدر من متطلبات تحديد الهوية. ووفقًا للمدعين، فإن هذه الممارسة جعلت من Binance "نقطة جذب ومركزًا" للمجرمين الذين يسعون إلى غسل العملات الرقمية المسروقة.
إمكانية التتبع وشفافية البلوك تشين
إحدى الحجج الرئيسية في الدعوى القضائية هي أن معاملات العملات الرقمية عادةً ما تترك سجلًا دائمًا يمكن تتبعه على البلوك تشين. يزعم المدّعون أن ممارسات Binance قد أزالت فعليًا إمكانية التتبع هذه، مما يجعل من المستحيل على الضحايا استرداد أصولهم المسروقة. تنص الشكوى على ما يلي: "لذلك، من دون وجود مكان لغسل العملات الرقمية، مثل Binance.com، إذا سرق أحد الفاعلين السيئين عملة رقمية لشخص آخر، فهناك خطر أن تتعقبه السلطات في نهاية المطاف من خلال تتبع خطواته على البلوك تشين."
الجهود الأمنية التي بذلتها Binance مؤخرًا
ومن المثير للاهتمام أن هذه الدعوى القضائية تأتي وسط تقارير حديثة عن جهود Binance لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية. فوفقًا لمقال نُشر مؤخرًا من قبل Token Times AI، منع نظام إدارة المخاطر في Binance أكثر من 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة من عمليات الاحتيال والأنشطة الاحتيالية في الفترة ما بين يناير ويوليو 2024. كما أفادت التقارير أن الشركة استردت أو جمدت أكثر من 73 مليون دولار من أموال المستخدمين المسروقة من أطراف خارجية خلال الفترة نفسها، متجاوزة بذلك مبلغ 55 مليون دولار تم تأمينها طوال عام 2023.
الآثار القانونية وتأثير الصناعة
علّق بيل هيوز، كبير المستشارين ومدير المسائل التنظيمية العالمية في شركة تطوير الإيثيريوم، على الدعوى القضائية عبر منشور على موقع X. وأشار هيوز إلى أن القضية قد تضع فعالية تحليلات البلوك تشين واسترداد الأصول على السلسلة "قيد المحاكمة" إذا ما استمرت في الاكتشاف والطلبات السابقة للمحاكمة. وأشار أيضًا إلى أن هذه الدعوى القضائية هي
"إجراءات المتابعة المدنية الطبيعية والمتوقعة التي تسعى إلى الاستفادة (أو، اعتمادًا على كيفية توصيفك لهذه الأشياء، الاسترداد) من الملاحقات القضائية الحكومية وإجراءات الإنفاذ التي تمت في وقت سابق من العام."
تطالب الدعوى القضائية بتعويضات مضاعفة ثلاث مرات بموجب قانون RICO، والتعويضات التفسيرية والتدابير الزجرية لمنع المزيد من الانتهاكات المزعومة. كما تطالب أيضًا بإعادة العملات الرقمية المأخوذة من المدّعين وأعضاء الفئة.
بينما تستمر صناعة العملات الرقمية في مواجهة التحديات الأمنية والتدقيق التنظيمي، قد يكون لهذه الدعوى القضائية ضد أحد أبرز اللاعبين فيها آثار بعيدة المدى على عمليات التبادل المستقبلية وتدابير حماية المستخدم. وهي تؤكد على التوتر المستمر بين الوعد بشفافية البلوك تشين وإمكانية الاستغلال في غياب تدابير امتثال قوية.
