Önemli Noktalar
- Federal savcılar, kara para aklamayı önleme kurallarının ve yaptırımların olası ihlalleri nedeniyle Tether hakkında cezai bir soruşturma yürütüyor ve stabilcoin 'in terörizmin finansmanı ve uyuşturucu ticareti gibi yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına odaklanıyor.
- ABD Hazine Bakanlığı, Hamas ve Rus aktörler de dahil olmak üzere yaptırım uygulanan kuruluşlar tarafından kullanıldığı iddiası nedeniyle Tether'e yaptırım uygulamayı düşünüyor ve bu da Amerikalıların şirketle iş yapmasını engelleyebilir.
Federal Soruşturma Stablecoin Devini Hedef Alıyor
The Wall Street Journal'a göre Manhattan ABD savcılığı, dünyanın en büyük stablecoin'inin arkasındaki şirket olan Tether hakkında cezai soruşturma başlattı. Soruşturma, üçüncü tarafların Tether'in kripto para birimini terörizmin finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı ve bilgisayar korsanlığı operasyonları da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetler için kullanıp kullanmadığına odaklanıyor.
Hazine Bakanlığı Yaptırımları Düşünüyor
Buna paralel bir gelişme olarak ABD Hazine Bakanlığı, stablecoin'in yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar tarafından kullanımına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Tether'e yönelik olası yaptırımları değerlendiriyor. Uygulanması halinde, bu yaptırımlar Amerikan kuruluşlarının Tether ile ticari faaliyetlerde bulunmasını etkili bir şekilde engelleyecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazar varlığını önemli ölçüde etkileyecektir.
Şirket Yanıtı ve Tarihsel Bağlam
Tether'in liderliği, bildirilen soruşturmalara şiddetle karşı çıktı. CEO Paolo Ardoino, WSJ'nin raporuna itiraz etmek için sosyal medya platformu X'e gitti ve "Tether'in soruşturma altında olduğuna dair hiçbir gösterge yok. WSJ eski gürültüyü yeniden kusuyor." Bir şirket sözcüsü de makaleyi "saf spekülasyon" olarak nitelendirdi.
Mevcut inceleme, Tether'in düzenleyici zorluklarla dolu geçmişine ekleniyor. Daha önce ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Tether'in stablecoin'inin ABD doları ile desteklenmesine ilişkin "gerçek dışı veya yanıltıcı beyanlarda" bulunduğunu tespit etmişti. Şirket ayrıca ABD'li milletvekillerinin Adalet Bakanlığı'nın yasadışı finansmana potansiyel katılımına ilişkin soruşturmaları için çağrılarıyla da karşı karşıya kaldı.
Bu zorluklara rağmen Tether, yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için küresel kolluk kuvvetleriyle aktif olarak işbirliği yaptığını savunuyor. Şirket, yasal uyumluluğa olan bağlılığını ve stablecoin platformunun kötüye kullanılmasını önleme çabalarını vurguluyor.
Ne Hazine Bakanlığı ne de ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, bildirilen soruşturmalar hakkında resmi olarak yorum yapmadı.
