النقاط الرئيسية
- يُجري المدعون العامون الفيدراليون تحقيقًا جنائيًا مع شركة Tether بشأن انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال والعقوبات، مع التركيز على استخدام عملتها المستقرة في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك تمويل الإرهاب وتجارة المخدرات.
- تدرس وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة Tether بسبب استخدامها المزعوم من قبل كيانات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك حماس والجهات الفاعلة الروسية، مما قد يمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية مع الشركة.
تحقيق فيدرالي يستهدف عملاق العملات المستقرة
بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن تحقيقًا جنائيًا في شركة Tether، الشركة التي تقف وراء أكبر عملة مستقرة في العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. يركز التحقيق على ما إذا كانت أطراف ثالثة تستخدم عملة تيثر المشفرة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات وعمليات القرصنة.
وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات
وفي تطور موازٍ، تعكف وزارة الخزانة الأمريكية على تقييم العقوبات المحتملة ضد التيثر، مستشهدةً بمخاوف بشأن استخدام العملة المستقرة من قبل أفراد ومنظمات خاضعة للعقوبات. إذا تم تنفيذ هذه العقوبات، فمن شأن هذه العقوبات أن تمنع الكيانات الأمريكية بشكل فعال من الانخراط في العمليات التجارية مع التيثر، مما يؤثر بشكل كبير على وجودها في السوق في الولايات المتحدة.
استجابة الشركة والسياق التاريخي
اعترضت قيادة شركة Tether بشدة على التحقيقات التي تم الإبلاغ عنها. فقد لجأ الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إلى منصة التواصل الاجتماعي X للتشكيك في تقرير وول ستريت جورنال، قائلاً: "لا يوجد ما يشير إلى أن تيثر تخضع للتحقيق. إن وول ستريت جورنال تجتر ضجيجًا قديمًا." كما وصف متحدث باسم الشركة المقال بأنه "محض تكهنات من الدرجة الأولى".
يُضاف التدقيق الحالي إلى تاريخ Tether الحافل بالتحديات التنظيمية. ففي السابق، وجدت لجنة تداول السلع الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أن شركة Tether قد أصدرت "بيانات غير صحيحة أو مضللة" فيما يتعلق بدعم عملتها المستقرة بالدولار الأمريكي. كما واجهت الشركة أيضًا دعوات من المُشرعين الأمريكيين لإجراء تحقيقات من جانب وزارة العدل في تورطها المحتمل في التمويل غير المشروع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تؤكد Tether أنها تتعاون بنشاط مع جهات إنفاذ القانون العالمية لمكافحة الأنشطة غير القانونية. وتؤكد الشركة على التزامها بالامتثال التنظيمي وجهودها لمنع إساءة استخدام منصتها للعملات المستقرة.
لم تعلّق وزارة الخزانة أو مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك رسميًا على التحقيقات التي تم الإبلاغ عنها.
