נקודות מרכזיות
- תובעים פדרליים מנהלים חקירה פלילית נגד Tether בחשד להפרות של כללי מניעת הלבנת הון וסנקציות, עם דגש על השימוש במטבע היציב שלה בפעילויות בלתי חוקיות, כולל מימון טרור וסחר בסמים.
- משרד האוצר של ארה"ב שוקל להטיל סנקציות על Tether בשל טענות לשימוש במטבע שלה על ידי גורמים הנתונים לסנקציות, כולל חמאס ושחקנים רוסים, מה שעלול למנוע מאמריקאים לבצע עסקים עם החברה.
חקירה פדרלית מכוונת לענקית המטבעות היציבים
משרד התובע של ארה"ב במנהטן פתח בחקירה פלילית נגד Tether, החברה שמאחורי המטבע היציב הגדול בעולם, כך לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל". החקירה מתמקדת בשאלה האם צדדים שלישיים משתמשים במטבע הקריפטוגרפי של Tether לצורך פעילויות בלתי חוקיות, כולל מימון טרור, סחר בסמים ומבצעי פריצה.
משרד האוצר שוקל הטלת סנקציות
במקביל, משרד האוצר של ארה"ב בוחן אפשרות להטיל סנקציות על Tether, תוך ציון חששות לגבי השימוש במטבע היציב על ידי גורמים וארגונים הנתונים לסנקציות. אם ייושמו, סנקציות אלו יחסמו באופן אפקטיבי ישויות אמריקאיות מלבצע עסקים עם Tether, ויהיו להן השפעה משמעותית על נוכחות החברה בשוק בארה"ב.
תגובת החברה והקשר היסטורי
הנהלת Tether יצאה כנגד הדיווחים על החקירות המדוברות. המנכ"ל פאולו ארדואינו פרסם ברשת החברתית X, כשהוא מערער על הדיווח של ה-WSJ, וציין כי "אין שום אינדיקציה לכך ש-Tether נמצאת תחת חקירה. ה-WSJ ממחזר רעש ישן." דובר מטעם החברה אף תיאר את הכתבה כ-"השערה מנותקת מהמציאות".
הבדיקה הנוכחית מצטרפת להיסטוריה של אתגרי רגולציה שעברה Tether. בעבר, רשות הסחר בחוזים עתידיים של ארה"ב (CFTC) קבעה כי Tether מסרה "הצהרות לא נכונות או מטעוֹת" לגבי הגיבוי של המטבע היציב שלה בדולרים אמריקאיים. בנוסף, החברה התמודדה עם קריאות מצד מחוקקים אמריקאים לפתוח בחקירות של משרד המשפטים על מעורבות אפשרית במימון בלתי חוקי.
למרות האתגרים הללו, Tether טוענת כי היא משתפת פעולה באופן פעיל עם גורמי אכיפת החוק ברחבי העולם כדי להילחם בפעילויות בלתי חוקיות. החברה מדגישה את מחויבותה לעמידה ברגולציה ואת מאמציה למנוע שימוש לרעה בפלטפורמת המטבע היציב שלה.
משרד האוצר של ארה"ב ומשרד התובע של המחוז הדרומי בניו יורק לא מסרו תגובה רשמית בנוגע לדיווחים על החקירות.
