Puntos clave
- Los fiscales federales están llevando a cabo una investigación penal sobre Tether por posibles infracciones de las normas y sanciones contra el blanqueo de capitales, centrándose en el uso de su stablecoin en actividades ilícitas como la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas.
- El Departamento del Tesoro de EE.UU. está estudiando imponer sanciones a Tether debido a su presunto uso por entidades sancionadas, entre ellas Hamás y actores rusos, lo que podría impedir a los estadounidenses realizar negocios con la empresa.
Una investigación federal apunta al gigante de Stablecoin
Según The Wall Street Journal, la fiscalía de Manhattan ha puesto en marcha una investigación penal sobre Tether, la empresa que está detrás de la mayor stablecoin del mundo. La investigación se centra en si terceros están utilizando la criptomoneda Tether para actividades ilegales, como la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas y las operaciones de piratería informática.
El Departamento del Tesoro estudia sanciones
Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. está evaluando la posibilidad de imponer sanciones a Tether, alegando la preocupación por el uso de la stablecoin por parte de personas y organizaciones sancionadas. De aplicarse, estas sanciones bloquearían efectivamente las operaciones comerciales de entidades estadounidenses con Tether, lo que afectaría significativamente a su presencia en el mercado estadounidense.
Respuesta de la empresa y contexto histórico
La dirección de Tether ha rebatido enérgicamente las supuestas investigaciones. El consejero delegado Paolo Ardoino acudió a la plataforma de medios sociales X para rebatir el informe del WSJ, afirmando: "No hay indicios de que Tether esté siendo investigada. WSJ está regurgitando ruido viejo". Un portavoz de la compañía caracterizó además el artículo como "pura especulación de rango".
El actual escrutinio se suma al historial de desafíos regulatorios de Tether. Anteriormente, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) concluyó que Tether había realizado "declaraciones falsas o engañosas" sobre el respaldo de su stablecoin en dólares estadounidenses. La empresa también se ha enfrentado a peticiones de legisladores estadounidenses para que el Departamento de Justicia investigue su posible implicación en financiación ilícita.
A pesar de estos retos, Tether mantiene que colabora activamente con las fuerzas de seguridad mundiales para combatir las actividades ilegales. La empresa subraya su compromiso con el cumplimiento de la normativa y sus esfuerzos por evitar el uso indebido de su plataforma de stablecoin.
Ni el Departamento del Tesoro ni la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han hecho comentarios oficiales sobre las investigaciones denunciadas.
