Önemli Noktalar
- Myanmar merkezli bir operasyonun bu yıl şimdiye kadar 101 milyon doların üzerinde net kazanç elde etmesiyle, domuz kasaplığı dolandırıcılığı kripto alanında oldukça kazançlı olmaya devam ediyor. Bu durum, geniş tabanlı saadet zincirlerinden daha hedefli dolandırıcılık taktiklerine geçişi vurgulamaktadır.
- Çince bir pazar yeri olan Huione Guarantee, 2021'den bu yana 49 milyar doların üzerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştirerek dolandırıcılık, kara para aklama ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılar da dahil olmak üzere çeşitli yasadışı faaliyetleri kolaylaştırdı.
Dolandırıcılar Taktik Değiştiriyor, Domuz Kasaplığı Ağır Basıyor
Blockchain analiz firması Chainalysis'in yakın tarihli bir raporuna göre, kripto para dolandırıcılığı ortamı 2024 yılında önemli ölçüde değişti. Dolandırıcılar, zincir içi ve zincir dışı taktiklerini uyarlayarak daha kısa ama daha dinamik ve kazançlı kampanyalara yöneliyor. Rapor, yılbaşından bugüne dolandırıcılık girişlerinin %43'ünün bu yıl aktif hale gelen cüzdanlara gittiğini ortaya koyuyor ve bu da yeni dolandırıcılıklarda bir artış olduğunu gösteriyor.
Dolandırıcıların sahte kripto yatırım planlarına itmeden önce kurbanlarla ilişki kurduğu domuz kasaplığı dolandırıcılığı, en önemli gelir getiren dolandırıcılık türü olmaya devam ediyor. Kötü şöhretli KK Park yerleşkesiyle bağlantılı Myanmar merkezli bir operasyon, bu yıl kripto para biriminde en az 101,22 milyon dolar netleştirdi. Bu durum, ayrıntılı kripto saadet zincirlerinden daha hedefe yönelik kampanyalara doğru kayışın altını çiziyor.
Kripto dolandırıcılıklarının ortalama ömrü, 2020'de başlayan dolandırıcılıklar için 271 günden 2024'te başlayanlar için 42 güne düşerek önemli ölçüde azalmıştır. Bu eğilim, kısmen artan yaptırım çabaları ve stablecoin ihraççılarının dolandırıcılık adreslerini kara listeye alması nedeniyle, dolandırıcıların ayrıntılı saadet zincirlerinden domuz kasaplığı veya adres zehirleme gibi daha hedefli kampanyalara yönelmesiyle tutarlıdır.
Huione Garantisi: 49 Milyar Dolarlık Yasadışı Kripto Pazarı
Rapor ayrıca Kamboçyalı holding Huione Group'a bağlı bir Çince pazar yeri olan Huione Guarantee'yi de ortaya çıkarıyor. Bu platform 2021'den bu yana, daha önce bildirilenden çok daha fazla, 49 milyar doların üzerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştirdi. Chainalysis, Huione Guarantee'nin domuz kasaplığı dolandırıcılığı, çalıntı fon olarak bildirilen adresler, OFAC onaylı Rus borsası Garantex, dolandırıcılık dükkanları ve kumar siteleri de dahil olmak üzere kripto alanındaki çeşitli yasadışı faaliyetlerle zincir üzerinde bağlantıları olduğunu tespit etti.
Huione Guarantee, genellikle yasadışı faaliyetlerde bulunan kripto alıcılarını ve satıcılarını birbirine bağlayan eşler arası bir platformdur. Pazar yeri Ethereum ve TRON blok zincirlerinde aktiftir ve Ethereum'da 1,9 milyar doların üzerinde, TRON'da ise 47 milyar doların üzerinde toplam girişe sahiptir. Platformdaki pek çok tüccar niyetlerini gizlemek için çok az çaba sarf etmekte, kripto para aklama ile ilgili hizmetlerin reklamını yapmakta, domuz kasaplığı planları düzenlemekte ve saadet zincirlerini kolaylaştırmaktadır.
Platform ayrıca, KK Park ve Myanmar'daki Kokang aileleri tarafından işletilen kuruluşlar da dahil olmak üzere daha büyük suç sendikalarıyla ilişkili olduğu bildirilen cüzdanları içeren işlemleri de işleme koydu. Bu bağlantılar, Huione Guarantee'nin yalnızca bireysel dolandırıcılar ve sahtekarlarla değil, aynı zamanda kripto alanındaki daha geniş suç bağlantılı ağlarla da faaliyeti kolaylaştırdığını göstermektedir.
Kripto para ile ilgili suçlar geliştikçe, blockchain istihbarat firmaları ve kolluk kuvvetleri bu yasadışı faaliyetlerle mücadelede süregelen zorluklarla karşılaşmaktadır. Rapor, kripto para ekosisteminde ortaya çıkan bu tehditleri ele almak için paydaşlar arasında sürekli uyanıklık ve işbirliğine duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Dolandırıcıların uyarlanabilirliği ve büyük ölçekli yasadışı pazarların yükselişi, kripto alanının bütünlüğünü ve güvenliğini korumada süregelen zorlukları vurgulamaktadır.
