キーポイント
- 豚の屠殺詐欺は、暗号空間では依然として非常に有利であり、ミャンマーを拠点とするある事業者は、今年これまでに1億100万ドル以上の利益を得ている。これは、広範なねずみ講から、よりターゲットを絞った詐欺の手口へのシフトを浮き彫りにしている。
- 中国語のマーケットプレイスであるHuione Guaranteeは、2021年以降、490億ドル以上の暗号通貨取引を処理し、詐欺、マネーロンダリング、制裁対象団体とのつながりなど、さまざまな違法行為を助長してきた。
詐欺師は手口を変え、豚の屠殺が主流に
ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最新レポートによると、暗号通貨詐欺の状況は2024年に大きく進化している。詐欺師はオンチェーンおよびオフチェーンでの手口を適応させており、短期間だがよりダイナミックで有利なキャンペーンを行う傾向にある。同レポートによると、今年1年間の詐欺流入の43%は、今年アクティブになったウォレットへのものであり、新しい詐欺の急増を示唆している。
詐欺師が被害者と関係を築いてから偽の暗号投資スキームに押し込む豚の屠殺詐欺は、依然として最も大きな収益を生み出す詐欺のタイプである。悪名高いKKパークに関連するミャンマーに拠点を置くある組織は、今年少なくとも1億122万ドルの暗号通貨を獲得している。これは、手の込んだ暗号ポンジ・スキームから、よりターゲットを絞ったキャンペーンへのシフトを浮き彫りにしている。
暗号詐欺の平均寿命は大幅に減少しており、2020年に始まった詐欺の271日から、2024年に始まった詐欺の42日となっている。この傾向は、詐欺師が手の込んだねずみ講から、豚の屠殺やアドレス毒殺のようなより標的を絞ったキャンペーンに軸足を移していることと一致しており、執行努力の増加やステーブルコイン発行者が詐欺アドレスをブラックリストに載せていることも一因となっている。
Huioneの保証：490億ドルの不正暗号市場
報告書はまた、カンボジアのコングロマリットであるHuione Groupと結びついた中国語マーケットプレイス、Huione Guaranteeについても暴露している。このプラットフォームは2021年以降、490億ドル以上の暗号通貨取引を処理しており、これはこれまでの報告よりも大幅に多い。Chainalysisは、Huione Guaranteeが、豚の屠殺詐欺、盗難資金として報告されたアドレス、OFACが制裁したロシアの取引所Garantex、詐欺ショップ、ギャンブルサイトなど、暗号空間における様々な違法行為とオンチェーンでつながっていることを発見しました。
Huione Guaranteeは、しばしば違法行為に従事する暗号の買い手と売り手をつなぐピアツーピア・プラットフォームである。このマーケットプレイスはイーサリアムとTRONのブロックチェーン上で活動しており、イーサリアムでは19億ドル以上、TRONでは470億ドル以上の資金が流入している。同プラットフォーム上の多くの商人は、暗号マネーロンダリングに関連するサービスを宣伝したり、豚の屠殺スキームを指揮したり、ネズミ講を助長したりと、その意図を覆い隠す努力をほとんどしていない。
同プラットフォームはまた、KKパークやミャンマーのKokangファミリーが運営する事業体など、より大規模な犯罪シンジケートと関連しているとされるウォレットを含む取引も処理している。これらのつながりは、Huione Guaranteeが個々の詐欺師や詐欺師だけでなく、暗号空間におけるより広範な犯罪関連ネットワークとの活動を促進してきたことを示している。
暗号通貨関連の犯罪が進化するにつれ、ブロックチェーン・インテリジェンス企業や法執行機関は、これらの違法行為に対抗するための継続的な課題に直面しています。本レポートは、暗号通貨エコシステムにおけるこうした新たな脅威に対処するため、関係者間の継続的な警戒と協力の必要性を強調しています。詐欺師の順応性と大規模な違法マーケットプレイスの台頭は、暗号空間の完全性とセキュリティを維持する上での持続的な課題を浮き彫りにしています。
