נקודות מרכזיות
- הונאות שחיטת חזירים (pig butchering) ממשיכות להיות רווחיות מאוד בתחום הקריפטו, עם פעילות אחת שבסיסה במיאנמר שהכניסה יותר מ-101 מיליון דולר עד כה השנה. הדבר מדגיש את המעבר מהונאות פונזי רחבות היקף לטקטיקות הונאה ממוקדות יותר.
- Huione Guarantee, זירת מסחר בשפה הסינית, עיבדה יותר מ-49 מיליארד דולר בעסקאות קריפטו מאז 2021, והקלה על פעילויות לא חוקיות שונות, כולל הונאות, הלבנת הון וקשרים לישויות שהוטלו עליהן סנקציות.
נוכלים מאמצים טקטיקות חדשות, שחיטת חזירים מובילה
על פי דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, נוף הונאות המטבעות הקריפטוגרפיים התפתח משמעותית בשנת 2024. נוכלים מתאימים את הטקטיקות שלהם בשרשרת ומחוצה לה, ונוטים לקמפיינים קצרים יותר אך דינמיים ורווחיים יותר. הדו"ח מגלה כי 43% מתנועות ההונאות מתחילת השנה הלכו לארנקים שהפכו פעילים השנה, מה שמרמז על זינוק בהונאות חדשות.
הונאות שחיטת חזירים, שבהן נוכלים בונים מערכות יחסים עם הקורבנות לפני שהם דוחפים אותם לתוכניות השקעה מזויפות בקריפטו, נותרו סוג ההונאה המניב ביותר. פעילות אחת במיאנמר הקשורה למתחם KK פארק הידוע לשמצה הכניסה לפחות 101.22 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים השנה. זה מדגיש את המעבר מהונאות פונזי משוכללות לעבר קמפיינים ממוקדים יותר.
תוחלת החיים הממוצעת של הונאות קריפטו ירדה משמעותית, מ-271 ימים להונאות שהחלו ב-2020 ל-42 ימים לאלו שהחלו ב-2024. מגמה זו עולה בקנה אחד עם נוכלים שעוברים מהונאות פונזי משוכללות לקמפיינים ממוקדים יותר כמו שחיטת חזירים או הרעלת כתובת, המונעים בחלקם על ידי מאמצי אכיפה גוברים ומנפיקי מטבעות יציבים שהכניסו כתובות הונאה לרשימה השחורה.
Huione: שוק קריפטו לא חוקי בהיקף של 49 מיליארד דולר
הדו"ח חושף גם את Huione Guarantee, שוק בשפה הסינית הקשור לקונגלומרט הקמבודי Huione Group. פלטפורמה זו עיבדה מעל 49 מיליארד דולר בעסקאות קריפטו מאז 2021, משמעותית יותר ממה שדווח בעבר. Chainalysis מצאה כי ל-Huione Guarantee יש קשרים ברשת לפעילויות לא חוקיות שונות במרחב הקריפטו, כולל הונאות שחיטת חזירים, כתובות שדווחו ככספים גנובים, הבורסה הרוסית Garantex הנתונה לסנקציות של OFAC, חנויות הונאה ואתרי הימורים.
Huione Guarantee היא פלטפורמת עמית לעמית המחברת בין קונים ומוכרים של קריפטו העוסקים לעתים קרובות בפעילויות לא חוקיות. השוק פעיל בבלוקצ'יינים של את'ריום ו-TRON, עם תזרים כולל של יותר מ-1.9 מיליארד דולר באת'ריום ויותר מ-47 מיליארד דולר ב-TRON. סוחרים רבים בפלטפורמה עושים מאמץ מועט כדי להסוות את כוונותיהם, שירותי פרסום הקשורים להלבנת הון קריפטו, תזמור מזימות שחיטת חזירים וסיוע להונאות פונזי.
הפלטפורמה עיבדה גם עסקאות הקשורות לארנקים הקשורים על פי הדיווחים לסינדיקט פשע גדול יותר, כולל פארק KK וישויות המופעלות על ידי משפחות קוקאנג במיאנמר. קשרים אלה מראים כי Huione איפשרה פעילות לא רק עבור רמאים בודדים, אלא גם עבור רשתות רחבות יותר הקשורות לפשע במרחב הקריפטו.
ככל שהפשיעה הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים מתפתחת, חברות מודיעין בלוקצ'יין וסוכנויות אכיפת חוק מתמודדות עם אתגרים מתמשכים במאבק בפעילויות בלתי חוקיות אלה. הדו"ח מדגיש את הצורך בערנות מתמשכת ושיתוף פעולה בין בעלי עניין כדי להתמודד עם האיומים המתפתחים באקוסיסטם של מטבעות הקריפטו. יכולת ההסתגלות של הנוכלים ועלייתם של שווקים לא חוקיים בקנה מידה גדול מדגישים את האתגרים המתמשכים בשמירה על היושרה והאבטחה של מרחב הקריפטו.
