Puntos clave
- Las estafas de descuartizamiento de cerdos siguen siendo muy lucrativas en el espacio de las criptomonedas, con una operación basada en Myanmar que ha obtenido más de 101 millones de dólares en lo que va de año. Esto pone de relieve el cambio de esquemas Ponzi de base amplia a tácticas de estafa más específicas.
- Huione Guarantee, un mercado en chino, ha procesado más de 49.000 millones de dólares en transacciones de criptodivisas desde 2021, facilitando diversas actividades ilícitas, como estafas, blanqueo de capitales y conexiones con entidades sancionadas.
Los estafadores adaptan sus tácticas y domina la matanza de cerdos
Según un informe reciente de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, el panorama de las estafas con criptomonedas ha evolucionado significativamente en 2024. Los estafadores están adaptando sus tácticas dentro y fuera de la cadena, tendiendo hacia campañas más cortas pero más dinámicas y lucrativas. El informe revela que el 43 % de las entradas de estafas en lo que va de año han ido a parar a carteras activas este año, lo que sugiere un aumento de nuevas estafas.
Las estafas de carnicería de cerdos, en las que los estafadores entablan relaciones con las víctimas antes de empujarlas a falsos planes de inversión en criptomonedas, siguen siendo el tipo de estafa que genera más ingresos. Una operación basada en Myanmar y vinculada al conocido complejo KK Park ha obtenido al menos 101,22 millones de dólares en criptomoneda este año. Esto pone de relieve el cambio de los elaborados esquemas Ponzi de criptomonedas hacia campañas más específicas.
La vida media de las estafas de criptomonedas ha disminuido significativamente, de 271 días para las estafas que comenzaron en 2020 a 42 días para las que comenzaron en 2024. Esta tendencia es coherente con el giro de los estafadores, que han pasado de los elaborados esquemas Ponzi a campañas más selectivas como la matanza de cerdos o el envenenamiento de direcciones, en parte debido al aumento de los esfuerzos para hacer cumplir la ley y a que los emisores de stablecoins han incluido direcciones fraudulentas en sus listas negras.
Garantía Huione: Un mercado ilícito de criptomonedas de 49.000 millones de dólares
El informe también expone Huione Guarantee, un mercado en idioma chino vinculado al conglomerado camboyano Huione Group. Esta plataforma ha procesado más de 49.000 millones de dólares en transacciones de criptodivisas desde 2021, bastante más de lo que se había informado anteriormente. Chainalysis descubrió que Huione Guarantee tiene conexiones en la cadena con varias actividades ilícitas en el criptoespacio, incluidas estafas de carnicería de cerdos, direcciones reportadas como fondos robados, el intercambio ruso Garantex sancionado por la OFAC, tiendas de fraude y sitios de apuestas.
Huione Guarantee es una plataforma peer-to-peer que conecta a compradores y vendedores de criptomonedas a menudo involucrados en actividades ilícitas. El mercado está activo en las cadenas de bloques Ethereum y TRON, con más de 1.900 millones de dólares en entradas totales en Ethereum y más de 47.000 millones en TRON. Muchos comerciantes de la plataforma hacen pocos esfuerzos por enmascarar sus intenciones, anunciando servicios relacionados con el blanqueo de criptomonedas, orquestando esquemas de descuartizamiento de cerdos y facilitando esquemas Ponzi.
La plataforma también ha procesado transacciones con carteras supuestamente asociadas a grandes organizaciones delictivas, como KK Park y entidades operadas por las familias Kokang en Myanmar. Estas conexiones demuestran que Huione Guarantee ha facilitado la actividad no solo con estafadores y defraudadores individuales, sino con redes más amplias afiliadas a la delincuencia en el espacio de las criptomonedas.
A medida que evolucionan los delitos relacionados con las criptomonedas, las empresas de inteligencia de blockchain y los organismos encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a retos constantes en la lucha contra estas actividades ilícitas. El informe subraya la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación entre las partes interesadas para hacer frente a estas amenazas emergentes en el ecosistema de las criptomonedas. La adaptabilidad de los estafadores y el auge de los mercados ilícitos a gran escala ponen de relieve los retos persistentes a la hora de mantener la integridad y la seguridad del espacio de las criptomonedas.
