Önemli Noktalar
- Kanadalı kripto borsası ezBtc, yaklaşık 9,5 milyon $ (13 milyon CAD) değerinde müşteri Bitcoin ve Ether'ini zimmetine geçirdi ve fonların çoğu çevrimiçi kumar sitelerine yönlendirildi.
- EzBtc'nin kurucusu David Smillie'nin, varlıkların soğuk hava deposunda güvenli bir şekilde tutulduğunu iddia ederek müşterileri aldattığı ve bunları kişisel hesaplara ve kumar web sitelerine aktardığı tespit edildi.
İnceleme Altında Bir Kripto Borsası
British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), artık feshedilmiş bir Kanada kripto para borsası olan ezBtc ve kurucusu David Smillie hakkında yürüttüğü soruşturmanın bulgularını yayınladı. Dava, müşteri fonlarının önemli ölçüde kötü yönetildiğini ve dolandırıcılık iddialarını vurgulayarak kripto ticaret platformlarının gözetimine ilişkin endişeleri artırıyor.
2016 ve 2019 yılları arasında, ezBtc bir kripto para birimi ticaret platformu olarak faaliyet gösterdi ve yatırımcıları güvenlik ve cazip getiri vaatleriyle cezbetti. Bu süre zarfında borsa, müşterilerden 2.300'den fazla Bitcoin ve 600 Ether topladı. EzBtc'nin web sitesi, yıllık %9 getiri sunan "benzersiz bir tasarruf programının" reklamını yapıyordu. Kullanıcı fonlarının %99'undan fazlasının, kripto para varlıkları için son derece güvenli olduğu düşünülen çevrimdışı bir yöntem olan soğuk depolamada korunduğunu iddia etti.
Varlık Depolamanın Yanlış Beyanı
BCSC'nin soruşturması, ezBtc'nin iddiaları ile gerçek uygulamaları arasında önemli bir tutarsızlık olduğunu ortaya koydu. Komisyonun bulgularına göre Smillie, kullanıcı fonlarının yaklaşık üçte biri olan 935,46 Bitcoin ve 159 Ether'i kişisel borsa hesaplarına ve CloudBet ve FortuneJack dahil olmak üzere çevrimiçi kumar sitelerine yönlendirdi.
BCSC paneli, "Toplamda 935,46 Bitcoin ve 159 Ether'in ezBtc tarafından Smillie'nin borsa hesaplarına ve/veya CloudBet ve FortuneJack'e aktarıldığını tespit ettik" dedi. "İki kumar sitesine yapılan transferler bazen doğrudan ezBtc'den, bazen de dolaylı olarak ezBtc'den Smillie'nin borsa hesaplarına ve oradan da kumar sitelerine yapılmıştır."
Soruşturma sırasında yapılan blok zinciri analizi, ezBtc'nin herhangi bir zamanda cüzdanlarında hiçbir zaman 11 Bitcoin ve 20 Ether'den fazlasını tutmadığını ve borsanın müşteri varlıkları için güvenli soğuk depolama iddialarıyla çeliştiğini gösterdi.
Yatırımcılar Üzerindeki Etkisi
ezBtc'nin çöküşü, birçok müşterisi için önemli kayıplarla sonuçlandı. BCSC raporunda JJ adlı bir yatırımcı 484 Bitcoin kaybettiğini ifade etmiştir. Kayıp sırasında bu miktar yaklaşık 823.000 $'a denk geliyordu. Bitcoin'in mevcut değeri göz önüne alındığında, aynı miktar şimdi yaklaşık 48 milyon dolar değerinde olacaktır.
Smillie, JJ'ye " Madeni paranızı ayırmak ve soğukta saklamak için ekstra önlemler aldım" diyerek güvence vermiştir. BCSC bu ifadenin yanlış olduğunu tespit etmiştir. Yatırımcılar, ezBtc ile yaşadıkları deneyimler nedeniyle mali sıkıntı, stres ve kripto para platformlarına karşı güven kaybı yaşadıklarını bildirmiştir.
Düzenleyici Bulgular ve Sonraki Adımlar
BCSC paneli, ezBtc ve Smillie'nin menkul kıymetlerle ilgili dolandırıcılık yaparak menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Komisyon, Smillie'nin müşteri fonlarının aldatılması ve saptırılması konusunda doğrudan bilgi sahibi olduğunu tespit ederek, sorumluluğu diğer yöneticilere atfetme girişimlerini reddetti.
"Smillie'nin Borsa Hesaplarından kripto varlıkları da alan kumar sitesi adreslerine yapılan bu ezBtc transferlerinden habersiz olması inandırıcı değil" diyen panel, hileli transferlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.
BCSC şu anda Smillie ve ezBtc'ye karşı uygun yaptırımları belirleme sürecindedir. Bu yaptırımlar, para cezalarını ve gelecekteki piyasa katılımına ilişkin yasakları içerebilir. Yaptırımlara ilişkin nihai kararın 24 Eylül 2024 tarihine kadar verilmesi beklenmektedir.
Kripto Endüstrisi için Çıkarımlar
ezBtc davası, merkezi kripto para borsalarıyla ilişkili potansiyel risklerin altını çizmekte ve sektörün gelişmiş düzenleyici gözetim ihtiyacını vurgulamaktadır. Kripto para piyasası gelişmeye devam ederken, bu dava durum tespiti yapmanın önemini ve kripto topluluğunun sık sık tekrarladığı tavsiyeyi hatırlatmaktadır: "Ne anahtarlarınız, ne de coin'leriniz."
Bu davanın sonucu, Kanada'daki kripto para borsalarının düzenlenmesi için daha geniş etkilere sahip olabilir ve potansiyel olarak diğer yargı alanlarındaki gözetim yaklaşımlarını etkileyebilir. EzBtc mağdurları için düzenleyici işlemler potansiyel çözüme yönelik bir adımı temsil etse de, kaybedilen fonların geri kazanımı belirsizliğini korumaktadır.
BCSC yaptırımlarla ilgili müzakerelerini sürdürürken, kripto topluluğu ve düzenleyiciler yakından izleyecek, gelecekte benzer olayları önlemek ve kripto para birimi ticaret platformlarının bütünlüğünü güçlendirmek için dersler arayacaklar.
