キーポイント
- カナダの暗号取引所ezBtcは、顧客のビットコインとイーサを約950万ドル（1300万カナダドル）相当不正流用し、その大半の資金をオンラインギャンブルサイトに流用した。
- EzBtcの創設者であるデイビッド・スミリーは、資産がコールドストレージに安全に保管されていると偽り、その一方で個人口座やギャンブルサイトに資産を移して顧客を欺いていたことが判明した。
注目される暗号取引所
ブリティッシュコロンビア州証券委員会（BCSC）は、現在は閉鎖されているカナダの暗号通貨取引所ezBtcとその創設者デビッド・スミリー氏に対する調査結果を発表した。この事件では、顧客資金の重大な不始末と詐欺の疑いが浮き彫りになり、暗号取引プラットフォームの監督に対する懸念が高まっている。
2016年から2019年にかけて、ezBtcは暗号通貨取引プラットフォームとして運営され、セキュリティと魅力的なリターンの約束で投資家を魅了した。この期間、同取引所は顧客から2,300ビットコイン以上と600イーサを集めた。EzBtcのウェブサイトは、年間9％のリターンを提供する「ユニークな貯蓄プログラム」を宣伝していた。ユーザー資金の99％以上は、暗号通貨資産にとって安全性が高いとされるオフラインの方法であるコールドストレージで保護されていると主張していた。
資産保管の虚偽表示
BCSCの調査により、ezBtcの主張と実際の慣行との間に大きな食い違いがあることが明らかになった。同委員会の調査結果によると、Smillie氏は935.46ビットコインと159イーサ（ユーザー資金の約3分の1）を個人の取引所口座とCloudBetやFortuneJackを含むオンラインギャンブルサイトに流用した。
"我々は、総計で935.46ビットコインと159イーサがezBtcからSmillieの取引所口座および/またはCloudBetとFortuneJackに送金されたことを認める "とBCSCパネルは述べた。「2つのギャンブルウェブサイトへの送金は、ezBtcから直接行われたこともあれば、ezBtcからSmillieの取引所口座、そしてギャンブルウェブサイトへ間接的に行われたこともあった。
調査中に実施されたブロックチェーン分析によると、ezBtcは常に11ビットコインと20イーサ以上をウォレットに保持したことがなく、顧客資産の安全なコールドストレージという取引所の主張と矛盾していた。
投資家への影響
ezBtcの破綻は、多くの顧客に大きな損失をもたらした。BCSCの報告書の中で、ある投資家のJJ氏は484ビットコインを失ったと証言している。損失当時、これは約823,000ドルに相当した。ビットコインの現在の価値を考えると、同じ金額は現在約4800万ドルの価値があることになる。
スミリーはJJにこう断言した。"コインの分別と低温保管には細心の注意を払っています"。BCSCはこの声明が虚偽であると判断した。投資家は、ezBtcでの経験から、経済的苦難、ストレス、暗号通貨プラットフォームに対する信頼の喪失を経験したと報告した。
規制に関する所見と次のステップ
BCSC委員会は、ezBtcとスミリーは証券に関連した詐欺を行い、証券取引法に違反したと結論づけた。委員会は、スミリーが顧客資金の欺瞞と流用を直接知っていたと判断し、他の重役に責任を負わせようとするスミリーの試みを退けた。
「スミリーの取引所口座から暗号資産を受け取ったギャンブルサイトのアドレスへのezBtcの送金に彼が気づかなかったというのは信憑性に欠ける」と委員会は述べ、不正送金の相互関連性を強調した。
BCSCは現在、スミリーとezBtcに対する適切な制裁を決定しているところである。これらの制裁には、金銭的な罰則や将来の市場参加禁止などが含まれる可能性がある。制裁に関する最終決定は2024年9月24日までに下される予定です。
暗号産業への影響
ezBtcのケースは、中央集権的な暗号通貨取引所に関連する潜在的なリスクを強調し、業界の規制監督強化の必要性を強調している。暗号通貨市場が進化し続ける中、この事件はデューデリジェンスの重要性と暗号コミュニティがしばしば繰り返している忠告を思い起こさせるものとなっている："あなたの鍵ではなく、あなたのコインでもない。"
この裁判の結果は、カナダにおける暗号通貨取引所の規制に広範な影響を与える可能性があり、他の法域における監督アプローチにも影響を与える可能性がある。ezBtcの被害者にとって、今回の規制手続きは潜在的な解決に向けた一歩となるが、失われた資金の回収は依然として不透明である。
BCSCが制裁措置の審議を進める中、暗号コミュニティと規制当局は注意深く見守り、今後同様の事件を防止し、暗号通貨取引プラットフォームの完全性を強化するための教訓を求めるだろう。
